Владимир Седов
Полицейские изобразили заложников, чтобы предотвратить убийство президента «Фондсервисбанка» Александра Воловника . Подозреваемый, 30-летний Илья Калашников, хотел похитить финансиста, пытками заставить отдать ему около 800 миллионов рублей, а затем убить. В случае успеха он обещал озолотить исполнителей.
Как стало известно «МК», в начале августа полицейские получили информацию, что некий Илья Калашников, занимающийся частной юридической практикой, ищет людей для похищения и убийства президента «Фондсервисбанка» Александра Воловника.
В результате оперативной комбинации в окружение данного человека под видом уголовников, готовых выполнить его план, были внедрены двое сотрудников полиции, - рассказал «МК» официальный представитель ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов. - Со слов заказчика, у президента имелись значительные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму около 800 миллионов рублей. За помощь в похищении и последующем убийстве «наемникам» была обещана половина этой суммы.
Впрочем, по данным следствия, изначально планы у похитителя были скромнее. Будучи не слишком уверенным в успехе всей операции, он собирался «стрясти» около 200 миллионов рублей с президента банка и заплатить из них 25 миллионов исполнителям. Однако чтобы не вызвать подозрения, оперативники выдвинули организатору похищения настойчивое требование, что хотят не менее 50 процентов от всей суммы.
Перед полицейскими встал вопрос, как осуществить операцию, ведь им было известно, что, занимаясь юридической практикой ранее, Илья Калашников сотрудничал с «Фондсервисбанком» и виделся с главой финансового учреждения, которого намеревался похитить.
Но вопрос решился, когда подозреваемый сообщил, что хочет, чтобы жертву вечером 20 августа привезли к гаражу его отца, расположенному в Щукине, и оставили ее там в подвальном помещении.
Сыщики пошли на хитрость. Среди своих они выбрали двух людей, по комплекции напоминавших Александра Воловника и его охранника. Лжеуголовники надели своим «жертвам» на голову мешки и пристегнули их к стулу. Однако заказчик преступления опоздал к месту встречи почти на полчаса, и оперативники в какой-то момент решили, что Калашников что-то заподозрил.
Когда же юрист вошел в помещение гаража, то стало ясно, что он сильно пьян: оказалось, что до гаража его подвозил его друг Павел.
Увидев пристегнутых жертв, заказчик подмигнул своим подельникам и взял с полки хозяйственный секатор. Он подошел к пристегнутым и стал на них ругаться, после чего отложил секатор и неожиданно достал пистолет.
Осознавая, что возникла реальная угроза нашим сотрудникам, понимая, что, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, Калашников плохо отдает отчет в своих действиях, его решено было задержать, - рассказал «МК» источник в полиции. - Ворвавшиеся бойцы СОБРа вместе с оперативниками скрутили подозреваемого. Он после задержания вел себя достаточно нагло и на вопросы полицейских отвечал фразами вроде «вам что, это так интересно» или «почему я должен вам что-то говорить».
По-видимому, понимая, что он наделал, и не имея практики в пытках людей, Илья Калашников сильно волновался, отчего и напился. Этим он и объяснил свое присутствие в гараже: дескать, хотел взять огурцов для закуски. Что интересно, Калашников - вполне респектабельный гражданин, ранее работал помощником юриста на хладокомбинате. Он женат, и у него маленькая дочь. Так что мотив преступления пока неясен: то ли Илья, как и похитители сына бизнесмена Касперского , мечтал обогатиться за счет олигарха, то ли им двигали личные мотивы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива совершения преступления, - рассказали «МК» в пресс-службе ГСУ СК по г. Москве. - В настоящий момент решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Справка "МК"
Александр Воловник родился в 1961 году в городе Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет и Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли. В 1995 году возглавил управляющую компанию СТК «Союз». Воловник, по некоторым данным, поддерживал тесные отношения с ныне покойным Бадри Патаркацишвили
. Именно Патаркацишвили ввел Воловника в круг общения с такими известными олигархами, как Невзлин
, Гусинский
, Березовский
, Иракли Окруашвили
(бывший глава оборонного ведомства Грузии),
Каха Бендукидзе
, Гиви Таргамадзе (глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии), Иракли Манагадзе (Национальный банк Грузии). В августе 1994 года стал президентом «Фондсервисбанка», который, в частности, активно поддерживает Роскосмос
. Так, в 2012 году на финансирование отрасли банк выделил 144 миллиарда рублей. Осенью 2010 года «Фондсервисбанк» привлек внимание СМИ, когда принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапмен, задержанную летом того же года в США наряду с девятью другими предполагаемыми шпионами, работавшими на Россию
.
Как исполняли заказ на Воловника и его телохранителя
Версия "Коммерсанта"
Оригинал этого материала© "Коммерсант" , 22.08.2013, Сыщика МУРа выдали за пленного банкира
Юрий Сенаторов, Владислав Трифонов
[...] Исполнителей для похищения банкира и ликвидации телохранителя, который постоянно его сопровождал, Калашников попытался найти в своей тусовке, но знакомые смогли свести его только с оперативниками МУРа, работавшими под прикрытием в криминальной среде. Им Калашников и предложил за 400 млн руб. поучаствовать в акции. Причем, получив информацию от банкира о деньгах, они должны были ликвидировать и его как ненужного свидетеля.
Оперативники согласились, а через несколько дней руководство МУРа через службу безопасности Фондсервисбанка связалось с Александром Воловником и поставило его в известность о готовящемся преступлении. Менее чем за неделю "преступление" было спланировано и осуществлено. Для этого действующего телохранителя господина Воловника привезли на Петровку,38, загримировали под убитого в служебном Mercedes, нарисовав два пулевых отверстия в голове и груди и облив краской, схожей с кровью. Сфотографировав телохранителя крупным планом, исполнители предоставили заказчику несколько убедительных снимков. В тот же день вечером оперативники-исполнители сообщили заказчику, что на Toyota Camry доставили банкира по условленному адресу и тот ждет его в подвале гаража.
Получить информацию о спрятанных миллионах Калашникову не удалось. Через несколько минут общения с загримированным оперативником заказчик преступления был задержан и доставлен в следственное управление СКР по Центральному округу Москвы. Вчера после допроса в отношении Калашникова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 УК РФ (организация преступления), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Как сообщил официальный представитель Фондсервисбанка Григорий Белкин, информация о готовящемся преступлении в отношении президента банка стала для них полной неожиданностью. По его словам, лицо, готовившее преступление, никогда не являлось сотрудником или клиентом банка. "Насколько мне известно, полиция посоветовала господину Воловнику не менять распорядок дня и привычки, чтобы не спугнуть заказчика",- добавил он. [...]
Версия Life News
Оригинал этого материала© LifeNews.Ru , 21.08.2013, За попытку убийства банкира в Москве завели дело, Видео: via LifeNews.Ru
[...] По данным Life News, Калашников предлагал за смерть банкира, чьим советником после депортации на родину стала разведчица Анна Чапман, порядка 400 миллионов рублей. Возможному исполнителю убийства хладнокровный заказчик рассказал, что Воловник выдал ему в кредит на 800 миллионов, и пообещал половину этой суммы в качестве вознаграждения.
По данным источников Life News, параллельно Калашников пытался "договориться" и с самим Воловником. Ему он сообщил, что за его голову уже назначено вознаграждение, и пообещал, что за определенную плату поспособствует отмене "заказа". [...]
Сотрудники МУРа получили оперативную информацию о том, что преступник подыскивает киллера для похищения и последующего убийства президента одного из столичных банков, - прокомментировали Life News в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Под видом киллеров были внедрены двое оперативников, согласившихся за вознаграждение похитить и доставить жертву в гараж к заказчику. Для инсценировки похищения были найдены два человека, внешне похожие на главу указанного банка и его телохранителя.
Согласно условиям договора с "киллерами", банкира и его телохранителя необходимо было взять живыми. Позже пытками Калашников планировал добиться от них денег.
Правоохранители тщательно подготовились к встрече "заказчика". Первая встреча Калашникова с его "жертвами" должна была состояться в гараже его отца в Щукине.
Чтобы преступник ничего не заподозрил, ступеньки, ведущие в гараж, где должны были содержаться пленники, полили жидкостью, похожей на кровь.
Калашников пришел в гараж сильно пьяным и сразу начал выпытывать у "жертвы", где спрятана крупная сумма денег. Тогда в работу вступила группа прикрытия.
Едва заказчик начал угрожать загримированному под банкира оперативнику убийством и появилась реальная угроза жизни "пленников", в гараж ворвались сотрудники СОБРа. Уже через несколько мгновений преступник оказался на полу в наручниках. [...]
Эти изменения отражены в последнем списке аффилированных лиц компании, датированном декабрем прошлого года.
В нынешнем году наступит, вполне возможно, развязка многих сюжетных линий вокруг крупного строителя мостов и дорог, утонувшего в проблемах и судебных тяжбах.
Основываясь на данных годового отчета ПАО «Волгомост» за 2014 год, «БВ» , что на тот момент акционерное общество было весьма активным клиентом Фондсервисбанка , который давал компании банковские гарантии на сотни миллионов рублей для участия в тендерах. В качестве залога при получении гарантий выступало имущество ПАО, в итоге в залоге у банка оказались активы мостостроителя на сумму свыше миллиарда рублей.
Этот тесный союз, сложившийся, по всей видимости, когда ПАО имело отношение к братьям Ротенбергам , дал трещину в прошлом году, когда Роскосмос обнаружил, что его денежки в данном кредитном учреждении канули невесть куда. Как пояснили «БВ» в самом банке, с 25 августа 2015 года г-н Воловник перестал быть президентом в данном заведении, а в декабре того же года, как мы увидели, Александр Воловник исчез из совета директоров «Волгомоста» и списка аффилированных лиц компании.
В крайне негативных публикациях о г-не Воловнике и якобы имеющем место выводе «космических» миллиардов на фирмы, зарегистрированные в США, поминается и саратовский строитель мостов и дорог. Отметим, что когда ОАО «Фондсервисбанк» оказался на санации у другого традиционного банка оборонщиков – Новикомбанка – списки аффилированных лиц, схемы контроля и влияния в ФСБ стали на диво просты. А все потому что Александр Воловник больше не владеет и не контролирует 75% акций ФСБ, так как отныне свыше 99% акций находится во владении АКБ «Новикомбанк» .
Впрочем, санатор, получивший от государства 34 млрд рублей на восстановление ФСБ, и сам захромал на обе ноги. После проверки ЦБ, как пишет РБК, из банка побежали вкладчики и вывели уже 1,7 млрд руб. АКБ входит в топ-50 банков по активам (275,3 млрд руб. на 1 декабря), однако находится под санкциями США, как и основной владелец кредитного учреждения – ГК «Ростех» (57,68% акций). Кредитный портфель Новикомбанка на 1 декабря превышал 150 млрд руб., в основном это корпоративные кредиты, которые и стали источником проблем, так как ЦБ требует, по слухам, создать многомиллиардные резервы по этим ссудам.
В выданных миллиардах – и скромный кредит балаковской ЗАО «Волжский дизель им. Маминых» на сумму 188,5 млн рублей. АКБ «Новикомбанк» стал третьим по величине кредитором дизелестроителя, попавшего в банкротство.
Но самое интересное даже не это, а то, что 30 декабря истек крайний срок возврата фантастического займа в сумме 3 миллиона 510 тысяч долларов. Эту сумму, да еще под 15% годовых, как сказано в корпоративной отчетности ПАО, крупный акционер и член СД «Волгомоста» Туфан Аллахверды Садыгов занял в малоизвестном ООО «Центркомбанк», и ПАО поручилось за г-на Садыгова.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали бывшего владельца «Фондсервисбанка» Александра Воловника за то, что тот выдавал кредиты по указанию прежнего руководства «Роскосмоса»
Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд руб., размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос».
Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники “Ъ”, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагалось, что ночь на четверг задержанный проведет в ИВС на Петровке, 38, а уже завтра Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.
Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников “Ъ”, является Агентство по страхованию вкладов. Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал в недавнем прошлом известный банкир, велось в отношении «неустановленных лиц». Возможно, отмечает собеседник “Ъ”, расследование даже и не получило бы развития, но после смены руководства следственного департамента (в конце декабря прошлого года заместителем министра внутренних дел-начальником департамента был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход.
В уголовном деле, по данным источников “Ъ”, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу».
Александр Воловник
При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, как рассказывают источники “Ъ”, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, тогда заявил: «Нашлись люди толковые (я их дураками-то не назову), которые создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски сцеживались либо лично в карман этим “космическим” начальникам, либо в один банчок, который к госконтролю не имел никакого отношения». И пояснил, что в этой финансовой структуре «осели сотни миллионов долларов, заработанных страной».
Дмитрий Рогозин
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка. После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил «факты существенного завышения стоимости активов», Фондсервисбанк попал под программу санации, которую проводит опорный банк «Ростеха» Новикомбанк. Его в качестве санатора предложил сам «Роскосмос», согласившись заодно заморозить часть своих средств, размещенных в Фондсервисбанке. На оздоровление Фондсервисбанка АСВ выделило 39 млрд руб., еще 27 млрд руб.- «Роскосмос».
Михаил Сухов
Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов.
При этом следует отметить, что сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается заявление ПАО «Сбербанк» о признании Александра Воловника банкротом. Господин Воловник ранее выступил личным поручителем по кредиту, который взяло в Сбербанке и не вернуло ему ПАО «Волгомост». В заявлении Сбербанка указывается, что долг финансиста, ранее входившего в совет директоров «Волгомоста», на данный момент превышает 161 млн руб.
В Фондсервисбанке и «Роскосмосе» от комментариев воздержались, а связаться с представителями господина Воловника “Ъ” не удалось.
Владислав Трифонов
[ «Коммерсантъ», 26.04.17, «Чем известен Александр Воловник» : Воловник Александр Владимирович родился 13 сентября 1961 года в Тбилиси. В 1983 году с отличием окончил Тбилисский госуниверситет по специальности «физика твердого тела», в 2001 году - Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли.
Совмещал научно-исследовательскую работу с работой в системе ВПК СССР. С 1987 года занимал руководящие должности в экономических структурах. В 1995 году возглавил холдинговую компанию СТК «Союз». С 2001 года - президент Фондсервисбанка, финансового центра группы компаний холдинга СТК «Союз». Через этот банк финансировались проекты «Роскосмоса», официально господину Воловнику принадлежало 81,74% акций банка.
В феврале 2015 года по просьбе «Роскосмоса» в Фондсервисбанк была введена временная администрация для обследования его финансового положения. В банке «зависло» около $800 млн средств «Роскосмоса» (на тот момент это составляло около 49 млрд руб.). После проверке в банке началась процедура санации, а Александр Воловник покинул свой пост. В 2016 году СМИ сообщали, что господин Воловник является совладельцем оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»).
Доктор экономических наук, тема диссертации - «Динамические модели производства банковского продукта для поддержки стратегического управления кредитной организацией». - Врезка Скандалы.Ру]
В деле экс-президента «Фондсервисбанка» эксперты находят параллели с исполнительным директором «Роскосмоса» Евдокимовым
Недавний апрельский арест экс-президента «Фондсервисбанка» Александра Воловника был связан с расследованием дела о масштабных хищениях со счетов в этом банке средств «Роскосмоса». Понятно, что Воловник – хоть, возможно, и мошенник и авантюрист, но не дурак: банкир не стал бы пачкаться миллиардами космического ведомства, если бы не получил соответствующие гарантии. А раз были такие гарантии, значит, были высокопоставленные люди, которые их Воловнику давали. Стало быть, президент «Фондсервисбанка» отправился в камеру носителем знаний о фамилиях этих людей и их роли в незаконном освоении денег «Роскосмоса». Один такой сиделец с такими же опасными знаниями свое уже отсидел. Речь об исполнительном директоре «Роскосмоса» Владимире Евдокимове, на которого, как подозревает следствие, могло быть совершено покушение в столичном СИЗО № 5. Напомним: бывший топ-менеджер был найден с ножевыми ранениями в туалете своей камеры. По данным СМИ, смерть Евдокимова наступила в том момент, когда он раздумывал над тем, чтобы начать сотрудничать со следствием. Последствием излишней разговорчивости Евдокимова и его чистосердечных признаний могли бы стать уголовные дела в отношении целого ряда важных персон, в том числе из ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).
Тело Евдокимова было найдено в ночь на 18 марта в туалете камеры № 600 с несколькими ножевыми ранениями. Экспертиза показала, что рана в области груди Евдокимова совсем неглубокая (меньше 2 см). Есть еще рядом с главным ранением на сонной артерии (именно оно оказалось смертельным) на шее несколько царапин. Следствие возбудило дело по статье 105 УК РФ (убийство), но не скрывает, что это формальность. Когда шумиха уляжется, случившееся может быть признано суицидом: якобы Евдокимов свел счеты с жизнью. Только вот насколько такое решение будет соответствовать истине? Для понимания ситуации расскажем о расстановке сил вокруг Евдокимова и кому бы пришлось туго, если бы он заговорил.
Исполнительный директор по контролю качества и надежности "Роскосмоса" Владимир Евдокимов был арестован в декабре 2016 года. Он обвиняется в том, что в бытность заместителем директора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2007-2009 годах участвовал в махинациях с поставками оборудования в ОАО "Российская самолетостроительная корпорация (РСК) МиГ". В результате подмены дорогих комплектующих дешевыми фигуранты дела, по версии СКР, похитили не менее 200 млн руб.
По делу кроме господина Евдокимова также проходят бывший директора ЗАО "Научно-технический центр" Александр Золин, бывший гендиректор ОАО "МиГ-Рост" ("дочка" РСК МиГ, ликвидирована в 2012 году) Алексей Озеров и скрывшиеся от следствия экс-гендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков и его заместитель Алексей Андреев. Господа Озеров, Андреев и брат господина Носкова, замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков, являются фигурантами другого громкого дела - о хищении в начале 2000-х недвижимости, принадлежавшей на тот момент РСК МиГ.
Все эти люди тесно связаны с одним человеком – первым вице-президентом ОАК Александром Туляковым. А Евдокимов вообще всегда считался самым доверенным лицом Тулякова. Все знали: что бы ни делал Евдокимов, за этим стоит Туляков.
У Тулякова, в свою очередь, тоже есть надежный тыл. Это его близкий приятель и куратор - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Именно Мантурову Туляков обязан «скачками» по карьерной лестнице и высокопоставленной должностью в ОАК. В свое время в одной из спецслужб шутили, что Туляков - это правая рука Мантурова, а Евдокимов- «перчатка» на этой руке, которая считает деньги. Ну, а про роль банкира Воловника нетрудно догадаться и самим.
И вот «перчатка» оказалась в СИЗО. Причем еще в декабре оперативники не скрывали, что арест Евдокимова велся «с прицелом» на Тулякова, а может и кого повыше. Кто знает, куда приведут «дорожки» следствия. Евдокимов после ареста вину отрицал, показаний ни на кого не давал и очень рассчитывал, что покровители вскоре его вытащат. Однако, в феврале, после проведенных в СИЗО трех месяцев, в поведении Евдокимова наступил «перелом». Он понял, что никто его уже не вытащит, а в случае дальнейшего молчания именно он и будет признан организатором аферы на гигантскую сумму. А соответственно получит максимальный срок. По словам источников, Евдокимов начал задумываться о том, чтобы начать сотрудничать со следствием, обсуждал такую возможность с оперативниками. Над Туляковым и теми, к кому могут привести «дорожки» следствия, нависла вполне конкретная угроза.
А дальше происходит следующее. Топ-менеджер «Роскосмоса» содержался в камере № 500, рассчитанной на четырех человек. Это своеобразная VIP-камера, оснащенная системой видеонаблюдения. А содержались в ней такие же VIP-персоны, как и Евдокимов. Потом его неожиданно переводят в камеру № 600 на 12 человек, среди которых не только лица, привлеченные за экономические преступления, но и, например, мужчина, арестованный за контрабанду наркотиков. Системы видеонаблюдения в камере нет. И буквально через короткое время после «пересадки» Евдокимова находят его труп с ножевыми ранениями. Никто из сокамерников ничего не видел. Больше Евдокимов никогда не заговорит. А теперь вот на освободившуюся шконку в СИЗО уложили банкира Воловника, проходящего по тому же делу «Роскосмоса» и тоже обладающего аналогичными знаниями.
Захар Дурнов
Целых десять лет ФСБ являлся опорным банком для «Роскосмоса», госкорпорация держала на его счетах 800 млн. долларов, доверив ему обслуживание практически всех крупнейших отраслевых предприятий, зарплатные проекты и свою валютную выручку, заработанную на коммерческих запусках.
Скандал вокруг банка вспыхнул после того как в 2015 году новое руководство «Роскосмоса» потребовало возвратить размещенные средства, но в ответ получило предложение подождать три года, так как деньги, якобы, инвестированы в различные проекты.
Затем в ФСБ прошел аудит Центробанка, который выявил факты существенного завышения стоимости активов, санацией банка занялось сначала АСВ, а после Новикомбанк. «Роскосмос» согласился заморозить часть своих средств, размещенных в оскандалившемся учреждении.
Махинации в ФСБ следствие, наработав порядка 200 томов, оценило в 7,5 млрд рублей, что, в общем-то, довольно скромно.
Среди 12 фигурантов — бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков . Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).
По версии следствия, преступная группа была сформирована владельцем и первым президентом банка еще в 2013 году, в совершении преступлений активно участвовали ряд подконтрольных компаний и фирмы-однодневки.
Только через 31 компанию-однодневку с 1 мая 2013-го по 24 февраля 2015 года через 216 кредитных договоров было выведено 6,7 млрд руб., которые затем в банк не вернулись. Еще 800 млн рублей было выведено через ООО «Столичная трастовая компания «Союз», соучредитель и гендиректор которой, Эдуард Чеснов , объявлен в розыск.
Компания учреждена в 1995 году, занимается сдачей в аренду недвижимости, ее уставный капитал – 438 млн рублей, из которых почти всю сумму дала некто Ирина Александровна Воловник . А гендиректором в ряде баз данных фигурирует Александр Давидович Воловник, полный тезка экс-президента Фондсервисбанка.
Кстати, в Саратовской области менее пафосный «Союз», который набрал в ФСБ кредитов на 1,7 млрд рублей. АО ТПК «Союз» зарегистрировано в 2008 году в Москве, уставный капитал компании превышает 15 млн рублей, из которых малую долю дал некто Александр Шатский .
Согласно открытым данным, компания занималась производством стальных труб, полых профилей и фитингов, а также строительством дорог и зданий, растениеводством, распиловкой древесины и ковкой.
Смена юридического адреса компании с Москвы на город Аткарск Саратовской области произошла 23 ноября 2015 года, а уже 30 ноября Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск от Фондсервисбанка, с которого и стартовала процедура банкротства.
На данный момент объем требований кредиторов к компании превысил 2 млрд рублей, а ликвидным имуществом, да и то условно, можно было считать только б дебиторскую задолженность столичного ООО «Стримлайн» в сумме 6 млн рублей.