קודם כל צריך לוודא שהחברה רשומה בצורה שנקבעה ופועלת. זה יכול להיעשות בדרכים רבות.
בדוק TIN
יש לוודא שה-TIN של הספק אינו קבוצה אקראית של מספרים, אלא קוד דיגיטלי אמיתי השייך לחברה המציעה את העסקה.
קל מאוד לבדוק זאת, מכיוון של-TIN יש אלגוריתם משלו, וסביר להניח שמספר מזויף לא יתאים לו. אתה יכול לזהות שגיאה ב-TIN בכל תוכנית להכנת מידע על הכנסה של אנשים על ידי הזנת המספר בשדה "TIN של המעסיק". אם המספר אינו עומד באלגוריתם, תופיע הודעת שגיאה.
במקביל, אתה יכול לקבוע את האותנטיות של ה-TIN ואת השתייכותו לחברה מסוימת באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי או באמצעות שירות אימות הצד שכנגד.
בקש עותק של תעודת הרישום של המדינה (או גיליון כניסה במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות)
תעודת רישום המדינה מאשרת כי הצד שכנגד קיים כישות משפטית ורשום כנישום. החל מ-1 בינואר 2017, בעת רישום ישויות משפטיות ויזמים בודדים, במקום תעודת רישום מדינה, מופק גיליון רישום של המרשם הנדרש - ERGUL או EGRIP. לפיכך, גיליון הכניסה הוא מסמך המאשר את העובדה של ביצוע רישום במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות או EGRIP.
בהתאם לסעיף 13 של הכללים לשמירה על מרשם המדינה המאוחד של ישויות משפטיות, גיליון הרישום של מרשם המדינה נכלל בתיק הרישום של ישות משפטית. בהתאם לסעיף 19 של הכללים לשמירה על ה-USRIP, גיליון הרישום של מרשם המדינה נכלל בקובץ הרישום של יזם בודד.
קבל תמצית ממרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות / EGRIP
תמצית חדשה ממרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת מאשרת שהצד שכנגד רשום ולא נמחק בעת קבלתו. בנוסף, על פי התמצית ממרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת, אתה יכול לבדוק את הפרטים שצוינו על ידי צדדים נגדיים בחוזים ובמסמכים אחרים.
ניתן לבקש תמצית ישירות משותף פוטנציאלי או באמצעות שירות FTS.
המאזן מאפשר לך להסיק מספר מסקנות חשובות על החברה בבת אחת:
- ראשית, הוא מאשר שהחברה מדווחת.
- שנית, זה מאפשר לך לקבוע אם הארגון ניהל פעילות כלכלית.
- שלישית, מהנהלת חשבונות ניתן ללמוד על "תיק" הכספים שיש לחברה. אם לחברה יש כמעט ערך נכסי אפסי, חובות חוב משמעותיים והון מורשה של 10,000 רובל, זו סיבה לחשוב האם כדאי לתת לחברה כזו, למשל, הלוואת סחורות. גם מחזורים נמוכים מדי בהשוואה לסכום העסקה המוצעת עשויים להעיד על כך שהספק מסתיר חלק מההכנסה. במקרה זה, עדיף לסרב לעסקה.
על בסיס נתונים חשבונאיים קל לבצע ניתוח פיננסי שיציג את הדינמיקה של פעילות החברה ויאפשר להעריך את יציבותה הפיננסית. בשירות בכרטיס החברה תוכלו למצוא קישורים לדוחות כספיים וניתוח מיני פיננסי, שיאפשרו לכם לראות מיד את הנקודות המרכזיות בטפסי החשבונאות ללא צורך בלימוד דו"ח כספי גדול ומורכב לחברה.
מידע על ישויות משפטיות עם פיגור מס ו/או אי הגשת החזרי מס במשך יותר משנה ניתן לקבל גם באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי.
ניתוחים נוספים
יש צורך לוודא את שלמות הצד שכנגד ולאסוף ראיות לכך שביצעת את האימות הנדרש. למה זה חשוב? במקרה של תביעה משפטית, זה יאשר שהחברה שלך הראתה .
מבחינת רשויות המס (), החברה לא הראתה גילוי נאות אם אין לה:
- מגעים אישיים של ההנהלה בחברת הצד שכנגד בעת דיון בתנאי האספקה ובעת חתימה על חוזים;
- אישור תיעודי על סמכותו של ראש חברת הצד שכנגד, העתקים של מסמך המעיד על זהותו;
- מידע על מיקומו בפועל של הצד שכנגד, וכן על מיקום המחסן, הייצור, השטח הקמעונאי;
- מידע על אופן קבלת המידע על הצד שכנגד (פרסום, המלצות שותפים, אתר רשמי וכו');
- מידע על רישום המדינה של הצד שכנגד במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות;
- מידע אם לצד שכנגד יש את הרישיון הדרוש (אם העסקה בוצעה במסגרת פעילות מורשית), תעודת קבלה לסוג מסוים של עבודה שהונפקה על ידי ארגון לפיקוח עצמי;
- מידע על משתתפי שוק אחרים של סחורות, יצירות, שירותים דומים, לרבות אלה שמציעים מחירים נמוכים יותר.
מידע על החברה
כתובת רישום בתפזורת
כתובת המונית היא אחד הסימנים של חברות חד-יומיות. בסוף שנת 2017 פרסם משרד האוצר אזהרה כי אם יש מידע מאושר על אי דיוק המידע שנמסר על כתובת הישות המשפטית, לרשות הרישום יש זכות לסרב לרישום. על פי המסמך, העובדות של הכללת מידע על כתובת הרישום ההמונית הן הבסיס לאימות מהימנות הנתונים במרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת. לפיכך, ברישום חברות בכתובת המונית, ישות משפטית או יזם בודד מסתכנים בסירוב רישום.
אבל החמרת הפיקוח על כתובות המונים חלה לא רק על עסקים חדשים, אלא גם על חברות שכבר רשומות: משרד המס שולח מכתבים לחברות שצריכות למסור מידע מהימן על כתובתן לרשות הרישום. לא ניתן יהיה להתעלם מהודעת רשויות המס: אם הכתובת לא אושרה, המסמכים שהוגשו אינם תואמים לאמינות, אזי נרשם במרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת לגבי מידע שגוי על הכתובת, מה שעלול להביא להדרת הארגון מהמרשם, לפי. מסוכן על אחת כמה וכמה להתקשר בחוזים עם צדדים נגדיים הרשומים בכתובות המוניות.
איך בודקים את ה"תו המוני" של הכתובת? ראשית, שירות זמין באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי שבודק את הכתובת שהוזנה על ידי המשתמש עם רשימה של כתובות המוניות. שנית, זה מראה אילו חברות רשומות באותה כתובת כמו הצד שכנגד המעניין את המשתמש, השירות. במספר מקרים, "שכונה" כזו, גם אם איננו מדברים על רישום המוני, עשויה להתברר כמשמעותית.
מיקומו בפועל של הצד שכנגד
כשלעצמה, הפער בין הכתובת בפועל לבין הכתובת המשפטית אינה מאפיינת את הצד שכנגד בשום צורה. על פי שירות המס הפדרלי, כמעט 80% מהחברות הרוסיות אינן ממוקמות בכתובת החוקית שצוינה במהלך הרישום. אבל משרד המס ממליץ לבדוק את מיקומו בפועל של הצד שכנגד יחד עם נתונים נוספים.
מידע כזה ניתן לקבל על ידי ביקור בכתובת החוקית או בפועל של השותף הפוטנציאלי. זה יאפשר לא רק להבהיר האם משרדו של הצד שכנגד אכן ממוקם שם, אלא גם להסתכל על המתחם, הייצור או שטחי המסחר, ולשוחח עם העובדים והשכנים בבניין המשרדים. ביקור כזה יכול להיות פרודוקטיבי במיוחד אם הוא נעשה בסתר, במסווה של קונה או שותף פוטנציאלי.
ב-Contour.Focus, תוכל להציג את הפנורמה של המבנים והסביבה עבור הישות המשפטית שצוינה בלחיצה אחת. אפשרות זו נקראת .
כדאיות תנאי החוזה עבור הצד שכנגד
יש צורך בהוכחות ברורות לכך שלצד שכנגד יש יכולת אמיתית לקיים את תנאי החוזה. קודם כל נלקח בחשבון הזמן המושקע באספקה או ייצור של סחורה, ביצוע עבודה או מתן שירותים.
הפרות של חוקי המס
לנישום הזכות לבקש מרשויות המס מידע על תשלום מיסים על ידי צדדים שכנגד. יחד עם זאת, אין זה משנה אם הבדיקה תענה לפניית החברה. הקוד אינו קובע את חובתן של רשויות המס לספק לנישומים, לפי דרישתם, מידע על מילוי החובות שנקבעו על ידי צדדים נגדיים בחקיקה בנושא מסים ואגרות, או על הפרותיהם של החוק ().
כפי שעולה מנוהג הבוררות, עצם הפנייה למשרד השומה בבקשה לסייע בבדיקת תקינות צדדים שכנגד מעידה על בדיקת הנאותות של החברה.
על מנת שעובדת הפנייה לפיקוח תירשם, יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום עם קבלה חוזרת (ברשותכם עותק אחד של המלאי וההודעה שהוחזרה) או להגיש בקשה אישית למשרד פיקוח המס (במקרה זה, עותק של הבקשה עם סימן קבלה נשאר בהישג יד).
תיקי בוררות
"רשימה שחורה" באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי
זהו מרשם של פסולים. פסילה היא ענישה מנהלית המורכבת בשלילת זכויות מסוימות מאדם, בפרט, את הזכות לכהן בתפקידים בכירים בגוף ההנהלה המבצעת של ישות משפטית, להיות חבר בדירקטוריון (המועצה המפקחת), לשאת. להוציא פעילויות יזמיות לניהול ישות משפטית.
עילות הפסילה עשויות להיות פשיטת רגל מכוונת או פיקטיבית, הסתרת חובות רכוש או רכוש, זיוף מסמכים חשבונאיים וחשבונאיים אחרים וכו'.
כדי להימנע משיתוף פעולה עם חברות שראשן נפסל, מספיק לבדוק שותף פוטנציאלי באמצעות שירות מיוחד באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי. החיפוש מתבצע לפי שם הישות המשפטית ו-PSRN.
עד סוף 2018 השיק שירות המס הפדרלי במצב בדיקה את שירות העסקים השקופים, שבאמצעותו ניתן לאסוף מידע מקיף על משלם מסים - ארגון ולבצע בדיקת נאותות.
אם תזין נתונים לגבי ה-TIN, PSRN או שם החברה בחיפוש, המידע הבא יופיע:
- תאריך רישום המדינה ומספר רישום המדינה הראשי של הישות המשפטית, אופן היווצרותה של הישות המשפטית ושם רשות הרישום;
- מידע על רישום הארגון ברשות המסים;
- מצב הישות המשפטית;
- כתובת הישות המשפטית ומידע על כתובת הרישום ההמוני;
- OKVED;
- גודל ההון הרשום;
- נתונים לא מדויקים על ראש החברה, ניהול הפעילות של ישויות משפטיות רבות אחרות;
- קטגוריית הנושא של עסקים קטנים ובינוניים.
כדאי לשים לב לשלט המשולש שעלול להופיע בסעיף כאזהרה. המשמעות היא שהמידע דורש תשומת לב מיוחדת.
סמכויות החותם על המסמכים
משרד האוצר ממליץ בעת בדיקת צדדים שכנגד להשיג ראיות תיעודיות לסמכותו של ראש (נציגו). אם המסמכים חתומים על ידי נציג החברה, יש לקבל מהצד שכנגד ייפוי כוח או מסמך אחר המסמיך אדם זה או אחר לחתום על מסמכים בשם החברה.
משרד האוצר ממליץ גם לנישומים לבקש מסמכי זיהוי מראש החברה הנגדית. זה יאשר כי המסמכים חתומים על ידי מי שיש לו הסמכות לעשות זאת. בנוסף, ייתכנו מקרים בהם הצד שכנגד רשום על דרכון שאבד או נגנב. אתה יכול לגלות זאת באתר FMS.
מידע עסקה
אישור קשרים אישיים בעת סיום עסקה
היעדר קשרים אישיים במהלך כריתת העסקה עשוי להעיד על כך שהנישום לא נקט גילוי נאות. הנתונים שנאספו על נסיבות כריתת ההתקשרות עם הצד שכנגד (אשר השתתף במשא ומתן, מי שחרר את הסחורה וכו') יסייעו להוכיח את ההיפך.
אימות מסמכי העסקה
הליך זה מונע לא רק את טענות רשויות המס, אלא גם התדיינות אפשרית.
- לבדוק את הכתובת המצוינת במסמכי הצד שכנגד, במיוחד בחשבוניות;
- לוודא שמסמכי הספק אינם מכילים סתירות הגיוניות ועומדים בקוד המס של הפדרציה הרוסית וחוקים אחרים;
- השוו בין חתימות עובדים על מסמכים כדי למנוע את המצב כאשר חתימות שונות מוכנסות מטעם אדם אחד (עדיף לא לכלול מסמכים כאלה כדי ששירות המס הפדרלי לא יטען שהם פיקטיביים).
רשימה זו של "מסננים" אינה ממצה. ישנן דרכים אחרות להיזהר בבחירת צד שכנגד ולקבל את המידע המלא ביותר לגביו.
כל אדם (טבעי או משפטי) שמצא שותף עסקי פוטנציאלי ירצה לוודא את מהימנותו. באמצעות TIN של ישות משפטית יוכל המתעניין לברר מה עושה חברה מסוימת, האם היא רשומה והאם היא קיימת כיום. בדקו את החברה הן לפי מספר זיהוי והן בדרכים אחרות. בואו נסתכל מקרוב.
כדי למצוא חברה לפי TIN, עליך לנתח את מבנה המספר
מקצה TIN בודד לישויות משפטיות. זה מאפשר לך לייעל את כל מי שמשלם מסים בפדרציה הרוסית. חברות מקבלים קוד דיגיטלי אישי המורכב מ-10 ספרות מאז 1993, בהתאם לנורמות של קוד המס של הפדרציה הרוסית.
המספר מכיל מידע על מקום הימצאה. כל מספר מכיל מידע ספציפי, למשל:
- השניים הראשונים משקפים את הקוד של נושא הפדרציה הרוסית (הקבוע בסעיף 65 של חוקת הפדרציה הרוסית), שבתוכו רשומה החברה.
- שתי הספרות להלן הן מספר משרד השומה האחראי על הבדיקה ביישוב מסוים.
- חמש הספרות הבאות הן מספר רשומת המס של הישות המשפטית בסניף המקומי של OGRN.
- הספרה האחרונה היא ספרה בקרה, והיא משמשת דווקא להגדרה המדויקת ביותר של החברה.
לכן, ה-TIN מוקצה על ידי הסניף המקומי של שירות המס הפדרלי שבו הארגון היה רשום. באמצעות ארבע הספרות הראשונות של קוד הזיהוי, ניתן לזהות במדויק את מוסד מיסוי.
לאחר שמצא אותו ב-SOUN (מדריך רשויות המס המנהלות רישומים של נישומים בכל הארץ), מתעניין יכול להגיע לשם בכתובת המצוינת ולבקש את כל המידע על החברה המעניינת.
איזה מידע אתה יכול לברר על החברה על ידי TIN
על ידי TIN תוכלו לברר על הפעילות והמצב הפיננסי של החברה
עצמו משמש את שירות המס לזיהוי חברת משלם מסים ספציפית ואנשים אחרים. בעזרתה יכולים עובדי שירות המס הפדרלי לפרוץ את הארגון במסד הנתונים ולברר אם משלמים מיסים וכו'.
בנוסף, מספר משלם המסים משמש בהכנת חשבונאות ודיווח מס עבור ארגון מסוים. בדרך כלל, ה-TIN מצוין באתר האינטרנט הרשמי של החברה, במסמכי הכותרת המשמשים ובצורות הסכמים שונים.
קודם כל, באמצעות ה-TIN, תוכלו לברר האם הארגון קיים. המבקש יוכל לקבוע:
- האם הארגון נרשם?
- האם החברה עדיין פעילה או שהיא נכנסה לפירוק?
- איך זה נקרא, איפה זה נמצא ומה זה עושה.
- איזה נכס מחזיקה החברה?
- מה מצבה הפיננסי - האם הוא רווחי או נזיל, האם יש התחייבויות חוב וכו'.
באילו מקרים יש צורך
TIN מוקצה לישויות משפטיות, אך אין לו תוקף משפטי
המספר עצמו אינו תקף, מכיוון שהוא רק אמצעי להזמנה ולחיפוש במאגרי המידע של שירות המס הפדרלי. עם זאת, זה חובה עבור ישויות משפטיות.
TIN משמש על ידי ישויות משפטיות במקרים הבאים:
- בעת כריתת הסכמים מסחריים, לרבות בעת מתן תמיכה משפטית למיזם (למשל, באמצעות חברות מיקור חוץ).
- בעת הכנה והגשת תיעוד דיווח למס.
- בקשת הלוואה בבנק, מהמדינה וכו'.
לפיכך, נדרש מספר זיהוי בכל העסקאות הפיננסיות המבוצעות על ידי ארגונים.
חָשׁוּב! ככלל, ה-TIN וקוד סיבת הרישום (ראשי תיבות KPP) נדרשים על מנת לזהות כל סניף נפרד של אותה חברה. שני הקודים, ככלל, מצוינים יחד עם פרטי התשלום.
אנא עיין היטב במידע הבא:
- מתי הארגון נרשם.
- איפה ועל ידי איזו מחלקה.
- איזה סוג פעילות מצוין (לפי OKVED).
- האם לארגון יש חובות, האם הוא מעורב בליטיגציה וכו'.
אבל יש ניואנס אחד - מאגרי המידע הממלכתיים של ישויות משפטיות אינם פתוחים לחלוטין. ניתן לקבל רשימת מידע מלאה במיסוי רק בהסכמה בכתב של חברת הצד שכנגד, שיש לבדוק. ללא רשות, האדם הנוגע בדבר יוכל לקבל רק את המידע הבא:
- האם האדם עוסק בפעילות יזמית.
- האם יש תביעות משפטיות נגד החברה הזו.
- שם החברה ומיקום.
בדרך כלל, חברות "נקיות" מספקות מידע בסיסי על עצמן באופן חופשי ואינן עושות סוד מה-TIN, OGRN או KPP. כאשר חברה איתה הם מתאמים מסרבים למסור את המידע הזה, כדאי לחשוב על זה.
כך גם במקרים בהם הנתונים שהתקבלו אינם תואמים את המידע המוצהר. לדוגמה, אם שותף פוטנציאלי נרשם לאחרונה, למרות שהוא ממצב את עצמו כחברה בעלת ניסיון רב שנים, או אם הוא לא עושה את מה שנקבע ב-OKVED, אתה יכול להיזהר.
איך בודקים חברה
ניתן להזמין מידע על המיזם על ידי TIN הן דרך האינטרנט והן בסניפים מקומיים של גורמים מורשים. בואו נסתכל על כמה דרכים:
באינטרנט
אתה יכול לבדוק את החברה באמצעות TIN באינטרנט מבלי לצאת מהבית
הדרך הקלה ביותר היא לבקר באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי (https://egrul.nalog.ru/) ולהזין את ה-TIN של החברה המעניינת בתיבת החיפוש. בנוסף למספר הזיהוי, ניתן למצוא את הארגון:
- על ידי הזנת OGRN.
- ציון שם הישות המשפטית והאזור בו היא עברה רישום מדינה.
היכולת להגיש בקשה למידע על חברות שונות שמורה לגורמים משפטיים וליחידים בהתאם להוראות:
- צו משרד האוצר של הפדרציה הרוסית משנת 2013.
- החוק הפדרלי לרישום ישויות משפטיות במדינה.
לאחר ביצוע הבקשה, המשתמש יקבל מאוחר יותר קובץ PDF עם נתונים על רישום המדינה של החברה.
דרך נוספת היא פשוט להזין את המילה "TIN" ואת הקוד בן עשר הספרות שהוקצה לארגון בגוגל או Yandex. בדרך כלל, כך ניתן להיכנס לאתר החברה.
אבל צריך להיות סקפטי לגבי המידע המצוין באתר החברה. שלא כמו שירות המס הפדרלי ומוסדות מדינה אחרים, ארגונים אינם אחראים למידע המתפרסם באתרי אינטרנט. עדיף לפנות למקורות מידע רשמיים על ישויות משפטיות.
בנציגות של שירות המס הפדרלי
כדי לקבל מידע ממשרד המס יש צורך בדרכון ובקשה
מתעניין או מי מטעמו (על ידי מיופה כוח וכדומה) יכול לבקר באופן עצמאי במשרד המקומי של שירות המס ולבקש מידע על חברה מסוימת. זה ידרוש:
- כתוב הצהרה מתאימה (ציון סיבת הבקשה).
- ציין את ה-TIN של מפעל העניין ומידע אחר.
- על הפונה עצמו למסור פרטים אישיים ויצירת קשר.
ניתן לאסוף מידע על ידי הצגת עותק של הבקשה בסניף.
פנייה ישירה למרשם הישויות המשפטיות. אנשים
אתה יכול להגיש בקשה למידע הדרוש ממרשם הישויות המשפטיות על ידי מעבר לאתר הרשמי של מרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת. הפורטל ציבורי, השירותים ניתנים ללא תשלום. כתוצאה מהבקשה, יקבל המתעניין תמצית פנקס (בנייר או אלקטרוני) המכילה מידע בסיסי על הארגון.
דרכים חלופיות למצוא מידע על ארגון
ישנן דרכים רבות אחרות לאסוף את המידע הדרוש על ישות משפטית. הכל תלוי באיזה סוג מידע נחוץ ובאיזה מסגרת זמן.
נניח שאתה רוצה לברר אם יש תביעה נגד חברה מסוימת. כדי לעשות זאת, אתה יכול לבקר באתר הרשמי של FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). תצטרכו למלא קצת מידע על מפעל העניין על מנת לפרוץ אותו במאגר הליכי ההוצאה לפועל ולברר מה מצבו כרגע (האם יש חובות וכו').
ניתן למצוא את כל הליכי הבוררות בהם מעורב הארגון במאגר תיקי הבוררות על ידי לחיצה על הקישור אל http://kad.arbitr.ru/. אפשרות נוספת היא להגיש בקשה באתר https://rospravosudie.com/ המכיל גם מידע על המשתתפים בליטיגציה.
אתה יכול גם לעשות זאת על ידי פנייה לחברות מתווכים מיוחדות שאוספות מידע על ארגונים שונים לפי הזמנה. ניתן להזמין מידע הן בחברות מקומיות והן בפלטפורמות מקוונות מיוחדות באינטרנט. השירות, כמובן, אינו בחינם - העלות מגיעה לכמה אלפי רובל, בהתאם לנתונים המבוקשים.
אך ישנם יתרונות רבים: בדרך כלל, חברות כאלה מספקות לא רק מידע כללי על החברה המעניינת, אלא גם עורכות ניתוח מקיף של מסמכים ומידע ממאגרי מידע שונים. כך למשל, יעודכן ללקוח עד כמה אמין לנהל עסקים עם ישות משפטית מסוימת, מה מצב הארגון בזמן הנוכחי, מה מצפה לו בעתיד הקרוב וכו'.
אז, TIN הוא מספר המוקצה לכל ארגון שבו אתה יכול למצוא מידע בסיסי עליו. ניתן לבדוק כל ארגון לא רק דרך מיסוי, אלא גם בעזרת שירותים נוספים. עם זאת, כאשר בודקים, עדיף להתמקד במקורות רשמיים - מידע ממסד הנתונים של שירות המס הפדרלי וסוכנויות ממשלתיות אחרות הוא האמין ביותר.
סרטון כיצד לגלות את המידע המקסימלי על החברה לפי TIN ונתונים אחרים:
בחומר זה שילבתי דרכים רבות לבדוק את הארגונים איתם אתם הולכים לשתף פעולה. בדיקת חברה היא למעשה די פשוטה: פשוט בצע את השלבים לפי הרשימה למטה. כמעט כל השיטות לעיל לבדיקת חברות הן בחינם.
בין השירותים בתשלום עם מצב הדגמה, יש גם הרבה לבחירה, למשל, אני משתמש בזה בעצמי:
אמור להיות אחד השירותים השימושיים ביותר. לא בכדי המחלוקות בשאלה האם רשימת המידע הנמסר היא חשיפת סודות מס עדיין אינן שוככות.
בעתיד, השירות אמור להפוך לכלי אפקטיבי לזיהוי ארעיות.
עם זאת, החל מה-1 באוגוסט 2018 (כאשר הגרסה המלאה שלו אמורה להיות מושקת), השירות "נדפק". אין ציר זמן התאוששות.
UPD:הרווח! אבל איכשהו". עלוב ומכוער. אבל אולי התמזל מזלך ותסחטו את התועלת מהצד שכנגד.
אחד השירותים העיקריים לבדיקת ישויות משפטיות. חיפוש אפשרי לפי TIN או לפי שם הארגון. השירות נמצא באתר משרד השומה וניתן להשתמש בו ללא תשלום. התוצאה של חיפוש החברה היא מידע עדכני ממרשם הישויות המשפטיות המאוחדות בצורת תמצית.
הדבר החשוב ביותר שמאפשר לבדוק את השירות (ומה שמתעלמים ממנו הרבה מאוד בעת סגירת עסקה! - שזה רק פרדוקס) - מציאות קיומו של הארגון.
בהצהרה ניתן לראות את המידע:
- על הבמאי;
- על המייסדים;
- תאריך הקמת הישות המשפטית;
- מידע על ארגון מחדש, פירוק וכדומה;
- גודל ההון הרשום;
- קודי OKVED ומידע אחר.
ניתן להשתמש בתמצית משירות בדוק את עצמך ונגד צד שכנגד גם לצירוף תביעה במקרה של התדיינות בבתי משפט לבוררות.
אתה יכול לבדוק הן יזמים בודדים והן ישויות משפטיות.
השירות מאפשר "לפרוץ" את חובות החברה, אשר הגיעו כבר לנקודת ביצוע לפני שירות בית המשפט.
מאפשר לך להעריך:
- הנוכחות והסכום הכולל של חובות הארגון (בהתאמה, יחסיו עם חברות אחרות);
- קיומן של תביעות מפיקוח המס, ה-FIU וכו';
- הסתברות לפשיטת רגל של ישות משפטית.
דרך מאגר זה תוכלו למצוא גם את חובותיהם של מנהל הארגון ומייסדיו. זה גם יכול לחשוף עליהם הרבה, ובמקרים מסוימים עשויות להיות השלכות מיידיות עבורך (למשל, עסקאות מתמודדות).
ישנם גם ארונות תיקים חשובים מאוד המשקפים מחלוקות בבתי משפט לבוררות ברחבי רוסיה.
מצד אחד, נוכחותם של מחלוקות בבתי המשפט מהווה אינדיקטור לפעילותה האמיתית של החברה, והדבר נותן ביטחון מסוים שאינכם עוסקים בעסק של יום אחד.
עם זאת, לניתוח מעמיק יותר, עדיף ללמוד את החלטות בית המשפט האופייניות ביותר לגבי ישות משפטית זו ובעיקר לשים לב האם קיימות החלטות בית משפט הקשורות לפשיטת רגל שלה. בדוק גם באיזו צורה הצד הנגדי הפוטנציאלי שלך משתלם עם השותפים שלו וכמה תובעניים ביחסים איתם.
מידע על פשיטת רגל של ישויות משפטיות פורסם רשמית בקומרסנט. שם תוכלו למצוא מידע לא רק על עצם ההכרזה על פושט רגל, אלא גם מידע אחר שנקבע בחוק פשיטת רגל (למשל על פגישות).
שימושי גם בהקשר זה הוא "הרישום הפדרלי המאוחד של מידע על פשיטת רגל" bankrot.fedresurs.ru.
שירות חוץ ממלכתי - אגרגטור של פסקי דין של בתי משפט לבוררות ובתי משפט בסמכות כללית. אפשרות לחיפוש על ידי שופטים, לפי אזורים, על ידי נציגים קונקרטיים.
התועלת הגדולה ביותר היא בחיפוש אחר החלטות של בתי משפט בעלי סמכות כללית ביחס למנהל ומייסדי ישות משפטית.
בדיקה מועילה כי:
- מאפשר לך לברר אם הארגון שייך לעסקים קטנים או בינוניים (במקרים מסוימים זה משנה);
- מראה כי הארגון הגיש דוחות בתקופת הדיווח האחרונה, שכן על בסיס נתונים אלו נקבע הסטטוס.
שימוש ישיר, כמובן, לארגונים ממלכתיים ועירוניים.
עם זאת, אם הצד שכנגד הפוטנציאלי שלך נמצא ב"רשימה השחורה" הזו - זו סיבה לחשוב על היושר שלו.
למרות שהכתובת "הפרקליטות הכללית..." מתהדרת בראש, השירות מציג גם בדיקות מתוכננות ומועברות של רשויות רגולטוריות ופיקוח אחרות (למשל, פיקוח העבודה). כמובן שבדיקות כאלה עלולות להוביל להשעיה מנהלית של פעילות, קנסות גדולים ועונשים אחרים במקרה של הפרות. לכן השירות מאוד שימושי.
שימושי, למשל, במקרה של רכישת ציוד עם מספרי זיהוי או מכוניות עבור הארגון שלך. המידע בפנקס הוא רשמי.
במקרה של רכישת מקרקעין (בניינים, משרדים, מבנים) נדרש אימות רישומים אלו!
נכון לעכשיו, ישנם שני רישומים עצמאיים דה פקטו - הקדסטר וה-USRR. מידע על האובייקט נדרש משני הרישום.
אתה יכול להשתמש גם באתר הרשמי וגם באתרי השותפים של Rosreestr. דרך אתרי שותפים ניתן לקבל הצהרות תוך פרק זמן של לא יותר מכמה שעות, דרך השירות הרשמי - תוך שבוע.
דוגמה לאתר תשלום מהיר: vrosreestre.ru
התמציות מכילות מידע על הבעלים, שעבודים, תביעות משפטיות וכן מאפיינים אמיתיים (משמעותיים מבחינה משפטית) של החפץ.
כמובן שבמקרה של עסקה לאספקת ציוד משרדי אין צורך באימות זה.
אבל זה שימושי אם אתה מערב איזה מומחה צר לביצוע עבודות או שירותים מסוימים (לדוגמה, עורך דין או מבקר). מאפשר לך לאמת את הכישורים של מומחה.
הבעיה היחידה היא שאתר Rosobrnadzor בקושי עובד כמו שצריך בכל פעם אחרת. אבל אולי יהיה לך מזל.
אמנם למסד הנתונים הזה אין את כל המסמכים, אבל הוא מתמלא מחדש.
