Przede wszystkim należy upewnić się, że firma jest zarejestrowana w wymagany sposób i działa. Można to zrobić na wiele sposobów.
Sprawdź NIP
Upewnij się, że NIP dostawcy nie jest przypadkowym zestawem liczb, ale prawdziwym kodem cyfrowym należącym do firmy oferującej transakcję.
Bardzo łatwo to sprawdzić, ponieważ NIP ma swój własny algorytm, a fałszywy numer najprawdopodobniej nie będzie do niego pasował. Możesz rozpoznać błąd w NIP w dowolnym programie do przygotowywania informacji o dochodach osób fizycznych, wprowadzając numer w polu „NIP pracodawcy”. Jeśli liczba nie spełnia algorytmu, pojawi się komunikat o błędzie.
Jednocześnie możesz ustalić autentyczność NIP i jego przynależność do konkretnej firmy na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej lub za pomocą usługi weryfikacji kontrahenta.
Poproś o kopię zaświadczenia o rejestracji państwowej (lub arkusz wpisu w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych)
Świadectwo rejestracji państwowej potwierdza, że kontrahent istnieje jako osoba prawna i jest zarejestrowany jako podatnik. Od 1 stycznia 2017 r. przy rejestracji osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców zamiast zaświadczenia o rejestracji państwowej wydawana jest karta ewidencyjna wymaganego rejestru - ERGUL lub EGRIP. Tak więc karta wpisu jest dokumentem potwierdzającym fakt dokonania wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych lub EGRIP.
Zgodnie z klauzulą 13 Zasad prowadzenia Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych arkusz wpisu do rejestru państwowego jest zawarty w aktach rejestracyjnych osoby prawnej. Zgodnie z klauzulą 19 Zasad prowadzenia USRIP karta wpisu do rejestru państwowego jest zawarta w aktach rejestracyjnych indywidualnego przedsiębiorcy.
Uzyskaj wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych / EGRIP
Świeży wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych potwierdza, że kontrahent jest zarejestrowany i nie został wyrejestrowany w momencie jego otrzymania. Ponadto, zgodnie z wyciągiem z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, możesz sprawdzić szczegóły określone przez kontrahentów w umowach i innych dokumentach.
Wyciąg można uzyskać bezpośrednio od potencjalnego partnera lub korzystając z usługi FTS.
Bilans pozwala jednocześnie wyciągnąć kilka ważnych wniosków na temat firmy:
- Najpierw potwierdza, że firma się zgłasza.
- Po drugie, pozwala ustalić, czy organizacja prowadziła działalność gospodarczą.
- Po trzecie, z księgowości można dowiedzieć się o „portfelu” środków, którymi dysponuje firma. Jeśli firma ma praktycznie zerową wartość aktywów, znaczne zobowiązania dłużne i kapitał zakładowy w wysokości 10 000 rubli, jest to powód do zastanowienia się, czy warto udzielić takiej firmie np. Kredytu towarowego. Zbyt niskie obroty w stosunku do kwoty proponowanej transakcji mogą również świadczyć o ukrywaniu przez dostawcę części przychodu. W takim przypadku lepiej odmówić transakcji.
Na podstawie danych księgowych łatwo dokonać analizy finansowej, która pokaże dynamikę działalności firmy i pozwoli ocenić jej stabilność finansową. W serwisie na karcie firmowej można znaleźć linki do sprawozdań finansowych i mini-analiz finansowych, które pozwolą od razu zobaczyć kluczowe punkty w formularzach księgowych bez konieczności studiowania dużego i skomplikowanego sprawozdania finansowego dla firmy.
Informacje o osobach prawnych, które zalegają z podatkami i / lub nie składają zeznań podatkowych przez ponad rok, można również uzyskać na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej.
Dodatkowe analizy
Konieczne jest zweryfikowanie uczciwości kontrahenta i zebranie dowodów, że przeprowadziłeś niezbędną weryfikację. Dlaczego to jest ważne? W przypadku pozwu będzie to potwierdzeniem, że Twoja firma wykazała .
Z punktu widzenia organów podatkowych () firma nie wykazała się należytą starannością, jeżeli nie posiada:
- osobiste kontakty kierownictwa firmy kontrahenta przy omawianiu warunków dostaw i przy podpisywaniu umów;
- dokumentowe potwierdzenie uprawnień szefa firmy kontrahenta, kopie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
- informacje o rzeczywistej lokalizacji kontrahenta, a także lokalizacji magazynu, produkcji, powierzchni handlowej;
- informacje o sposobie pozyskania informacji o kontrahencie (reklama, rekomendacje partnerów, oficjalna strona internetowa itp.);
- informacje o państwowej rejestracji kontrahenta w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych;
- informacje o tym, czy kontrahent posiada niezbędną licencję (jeżeli transakcja jest zawierana w ramach licencjonowanej działalności), zaświadczenie o dopuszczeniu do określonego rodzaju pracy wydane przez organizację samoregulującą;
- informacje o innych uczestnikach rynku podobnych towarów, robót budowlanych, usług, w tym o tych, którzy oferują niższe ceny.
Informacje o firmie
Zbiorczy adres rejestracyjny
Adres masowy jest jednym ze znaków firm jednodniowych. Pod koniec 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie, że w przypadku potwierdzenia się informacji o nieścisłości podanych informacji o adresie osoby prawnej organ rejestracyjny ma prawo odmówić rejestracji. Zgodnie z dokumentem fakty zamieszczenia informacji o adresie masowej rejestracji są podstawą do weryfikacji wiarygodności danych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych. Tym samym, rejestrując firmy pod adresem masowym, osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca ryzykuje odmowę rejestracji.
Ale zaostrzenie kontroli nad adresami masowymi dotyczy nie tylko nowych przedsiębiorców, ale także firm już zarejestrowanych: urząd skarbowy wysyła pisma do firm, które muszą podać organowi rejestracyjnemu wiarygodne informacje o swoim adresie. Nie będzie można zignorować powiadomienia organów podatkowych: jeśli adres nie zostanie potwierdzony, przedłożone dokumenty nie odpowiadają wiarygodności, wówczas w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych dokonuje się wpisu o nieprawidłowych informacjach o adresie, co może prowadzić do wykreślenia organizacji z rejestru, zgodnie z art. Tym bardziej niebezpieczne jest zawieranie umów z kontrahentami zarejestrowanymi pod adresami masowymi.
Jak sprawdzić „masowość” adresu? Po pierwsze, na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej dostępna jest usługa, która sprawdza adres wprowadzony przez użytkownika z listą adresów masowych. Po drugie, pokazuje, które firmy są zarejestrowane pod tym samym adresem, co interesujący użytkownika kontrahent, usługa. W wielu przypadkach takie „sąsiedztwo”, nawet jeśli nie mówimy o masowej rejestracji, może okazać się znaczące.
Rzeczywista lokalizacja kontrahenta
Sama w sobie rozbieżność między adresem faktycznym a prawnym w żaden sposób nie charakteryzuje kontrahenta. Według Federalnej Służby Podatkowej prawie 80% rosyjskich firm nie znajduje się pod legalnym adresem podanym podczas rejestracji. Urząd skarbowy zaleca jednak sprawdzenie faktycznej lokalizacji kontrahenta wraz z innymi danymi.
Takie informacje można uzyskać odwiedzając adres prawny lub faktyczny potencjalnego partnera. Pozwoli to nie tylko doprecyzować, czy faktycznie znajduje się tam biuro kontrahenta, ale także przyjrzeć się lokalowi, powierzchni produkcyjnej czy handlowej oraz porozmawiać z pracownikami i sąsiadami w biurowcu. Taka wizyta może być szczególnie owocna, jeśli odbywa się incognito, pod pozorem kupca lub potencjalnego partnera.
W Contour.Focus jednym kliknięciem obejrzysz panoramę budynków i otoczenia dla wskazanego podmiotu prawnego. Ta opcja nazywa się .
Wykonalność warunków umowy dla kontrahenta
Konieczne jest posiadanie jednoznacznych dowodów na to, że kontrahent ma rzeczywistą zdolność do wywiązania się z warunków kontraktu. Przede wszystkim brany jest pod uwagę czas poświęcony na dostawę lub wyprodukowanie towaru, wykonanie pracy lub świadczenie usług.
Naruszenia przepisów podatkowych
Podatnik ma prawo żądać od organów podatkowych informacji na temat zapłaty podatków przez kontrahentów. Nie ma przy tym znaczenia, czy kontrola odpowie na żądanie firmy. Kodeks nie nakłada na organy podatkowe obowiązku przekazywania podatnikom na ich żądanie informacji o wypełnianiu przez kontrahentów obowiązków przewidzianych w przepisach dotyczących podatków i opłat lub o naruszeniu przez nich prawa ().
Jak pokazuje praktyka arbitrażowa, sam fakt wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o pomoc w sprawdzeniu uczciwości kontrahentów świadczy o dołożeniu należytej staranności przez spółkę.
Aby fakt kontaktu z inspekcją został odnotowany, wniosek należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (masz jeden egzemplarz spisu inwentarza i zwrócone zawiadomienie) lub złożyć wniosek osobiście w biurze kontroli skarbowej (w tym przypadku kopia wniosku ze znakiem przyjęcia pozostaje pod ręką).
Sprawy arbitrażowe
„Czarna lista” na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej
To jest rejestr osób zdyskwalifikowanych. Dyskwalifikacja jest karą administracyjną polegającą na pozbawieniu danej osoby określonych praw, w szczególności prawa do zajmowania wysokich stanowisk w organie wykonawczym osoby prawnej, bycia członkiem zarządu (rady nadzorczej), pełnienia z działalności przedsiębiorczej w celu zarządzania osobą prawną.
Podstawą dyskwalifikacji może być umyślna lub fikcyjna upadłość, zatajenie majątku lub zobowiązań majątkowych, fałszowanie księgowości i innych dokumentów księgowych itp.
Aby uniknąć współpracy z firmami, których szef został zdyskwalifikowany, wystarczy sprawdzić potencjalnego partnera za pośrednictwem specjalnego serwisu na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej. Wyszukiwanie odbywa się według nazwy osoby prawnej i PSRN.
Federalna Służba Podatkowa do końca 2018 roku uruchomiła w trybie testowym usługę Przejrzysty biznes, która może służyć do zbierania kompleksowych informacji o podatniku – organizacji i dochowania należytej staranności.
Jeśli wpiszesz w wyszukiwarce dane o NIP, PSRN lub nazwę firmy, pojawią się następujące informacje:
- datę rejestracji państwowej i główny państwowy numer rejestracyjny osoby prawnej, sposób utworzenia osoby prawnej oraz nazwę organu rejestracyjnego;
- informacje o rejestracji organizacji w organie podatkowym;
- stan podmiotu prawnego;
- adres osoby prawnej oraz informacje o adresie rejestracji masowej;
- OKWED;
- wielkość kapitału docelowego;
- niedokładne dane o szefie firmy, zarządzaniu działalnością wielu innych osób prawnych;
- kategoria przedmiotu mały i średni biznes.
Należy zwrócić uwagę na znak trójkąta, który może pojawić się w sekcji jako ostrzeżenie. Oznacza to, że informacje wymagają szczególnej uwagi.
Uprawnienia osoby podpisującej dokumenty
Ministerstwo Finansów zaleca, aby podczas sprawdzania kontrahentów uzyskać dokumenty potwierdzające uprawnienia szefa (jego przedstawiciela). Jeżeli dokumenty są podpisywane przez przedstawiciela firmy, od kontrahenta należy uzyskać pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający tę lub inną osobę do podpisywania dokumentów w imieniu firmy.
Ministerstwo Finansów zaleca również, aby podatnicy żądali dokumentów identyfikacyjnych od szefa firmy będącej kontrahentem. Potwierdzi to, że dokumenty zostały podpisane przez osobę, która jest do tego upoważniona. Ponadto mogą zdarzyć się przypadki, gdy kontrahent jest zarejestrowany na zgubionym lub skradzionym paszporcie. Możesz to sprawdzić na stronie internetowej FMS.
Informacja o transakcji
Potwierdzenie kontaktów osobistych przy zawieraniu transakcji
Brak kontaktów osobistych podczas zawierania transakcji może świadczyć o tym, że podatnik nie dochował należytej staranności. Zebrane dane na temat okoliczności zawarcia umowy z kontrahentem (który brał udział w negocjacjach, który wydał towar itp.) Pomogą udowodnić coś przeciwnego.
Weryfikacja dokumentów transakcyjnych
Procedura ta pozwala uniknąć nie tylko roszczeń organów podatkowych, ale także ewentualnych sporów sądowych.
- sprawdzić adres wskazany w dokumentach kontrahenta, w szczególności na fakturach;
- upewnić się, że dokumenty dostawcy nie zawierają logicznych sprzeczności i są zgodne z Kodeksem podatkowym Federacji Rosyjskiej i innymi przepisami;
- porównaj podpisy pracowników na dokumentach, aby wykluczyć sytuację, w której różne podpisy są składane w imieniu jednej osoby (lepiej wykluczyć takie dokumenty, aby Federalna Służba Podatkowa nie twierdziła, że są fikcyjne).
Ta lista „filtrów” nie jest wyczerpująca. Istnieją inne sposoby zachowania ostrożności przy wyborze kontrahenta i uzyskania jak najpełniejszych informacji na jego temat.
Każda osoba (fizyczna lub prawna), która znalazła potencjalnego partnera biznesowego, będzie chciała przekonać się o jego wiarygodności. Korzystając z NIP osoby prawnej, zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się, czym zajmuje się dana firma, czy jest zarejestrowana i czy obecnie istnieje. Sprawdź firmę zarówno po numerze identyfikacyjnym, jak i na inne sposoby. Przyjrzyjmy się bliżej.
Aby znaleźć firmę według NIP, musisz przeanalizować strukturę numeru
Przypisuje indywidualne NIP podmiotom prawnym. Pozwala to usprawnić wszystkich, którzy płacą podatki w Federacji Rosyjskiej. Firmy otrzymują osobisty kod cyfrowy składający się z 10 cyfr od 1993 r., Zgodnie z normami Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej.
Numer zawiera informacje o jej miejscu pobytu. Każdy numer zawiera określone informacje, na przykład:
- Pierwsze dwa odzwierciedlają kod podmiotu Federacji Rosyjskiej (ustalony w art. 65 Konstytucji Federacji Rosyjskiej), w którym spółka jest zarejestrowana.
- Dwie cyfry poniżej to numer urzędu skarbowego odpowiedzialnego za odprawę w danej miejscowości.
- Kolejne pięć cyfr to numer ewidencji podatkowej osoby prawnej w lokalnym oddziale OGRN.
- Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną i służy raczej do jak najdokładniejszego określenia firmy.
Dlatego NIP jest przypisywany przez lokalny oddział Federalnej Służby Podatkowej, w którym zarejestrowano organizację. Za pomocą pierwszych czterech cyfr kodu identyfikacyjnego można dokładnie zidentyfikować instytucję urzędu skarbowego.
Po znalezieniu go w SOUN (katalogu organów podatkowych prowadzących ewidencję podatników na terenie całego kraju) zainteresowany może udać się tam pod wskazany adres i poprosić o wszelkie informacje o interesującej go firmie.
Jakie informacje można znaleźć o firmie według NIP
Dzięki NIP możesz dowiedzieć się o działalności i kondycji finansowej firmy
Sam jest wykorzystywany przez służby podatkowe do identyfikacji konkretnej firmy podatnika oraz innych osób. Z jego pomocą pracownicy Federalnej Służby Podatkowej mogą przebić się przez organizację w bazie danych i dowiedzieć się, czy podatki są płacone itp.
Ponadto numer podatnika jest używany do sporządzania sprawozdań księgowych i podatkowych dla określonej organizacji. Zwykle NIP jest wskazany na oficjalnej stronie internetowej firmy, w używanych dokumentach tytułowych oraz w formularzach różnych umów.
Przede wszystkim, korzystając z NIP, możesz dowiedzieć się, czy organizacja istnieje. Wnioskodawca będzie mógł określić:
- Czy organizacja została zarejestrowana?
- Czy firma nadal działa, czy została postawiona w stan likwidacji?
- Jak się nazywa, gdzie się znajduje i do czego służy.
- Jaki majątek posiada firma?
- Jaka jest jego sytuacja finansowa - czy jest rentowna czy płynna, czy istnieją zobowiązania dłużne itp.
W jakich przypadkach jest to konieczne
NIP jest przypisany podmiotom prawnym, ale nie ma mocy prawnej
Sam numer nie jest ważny, ponieważ służy jedynie do zamawiania i przeszukiwania baz danych Federalnej Służby Podatkowej. Jest to jednak obowiązkowe dla osób prawnych.
NIP jest używany przez osoby prawne w następujących przypadkach:
- Przy zawieraniu umów handlowych, w tym przy obsłudze prawnej przedsiębiorstwa (np. poprzez firmy outsourcingowe).
- Podczas przygotowywania i składania dokumentacji sprawozdawczej do urzędu skarbowego.
- Ubieganie się o kredyt w banku, od państwa itp.
Dlatego numer identyfikacyjny jest wymagany we wszystkich transakcjach finansowych dokonywanych przez przedsiębiorstwa.
Ważny! Z reguły NIP i kod przyczyny rejestracji (w skrócie KPP) są wymagane w celu identyfikacji odrębnego oddziału tej samej firmy. Oba kody z reguły są wskazane wraz ze szczegółami płatności.
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- Kiedy organizacja została zarejestrowana.
- Gdzie i przez jaki dział.
- Jaki rodzaj działalności jest wskazany (zgodnie z OKVED).
- Czy organizacja ma długi, czy jest zaangażowana w spory sądowe itp.
Ale jest jeden niuans - państwowe bazy danych osób prawnych nie są całkowicie otwarte. Pełną listę informacji można uzyskać w urzędzie skarbowym tylko za pisemną zgodą firmy kontrahenta, którą należy sprawdzić. Bez pozwolenia osoba, której dane dotyczą, będzie mogła uzyskać jedynie następujące informacje:
- Czy osoba jest zaangażowana w działalność gospodarczą.
- Czy są jakieś pozwy przeciwko tej firmie.
- Nazwa firmy i lokalizacja.
Zazwyczaj „czyste” firmy dobrowolnie podają podstawowe informacje o sobie i nie robią tajemnicy przed NIP, OGRN czy KPP. Kiedy firma, z którą koordynują jakiekolwiek działania, odmawia udzielenia takich informacji, warto się nad tym zastanowić.
To samo dotyczy przypadków, gdy otrzymane dane nie zgadzają się z deklarowanymi informacjami. Na przykład, jeśli potencjalny partner został niedawno zarejestrowany, chociaż pozycjonuje się jako firma z wieloletnim doświadczeniem lub jeśli nie robi tego, co jest określone w OKVED, możesz być ostrożny.
Jak sprawdzić firmę
Informacje o przedsiębiorstwie według NIP można zamówić zarówno przez Internet, jak iw lokalnych oddziałach uprawnionych organów. Spójrzmy na kilka sposobów:
online
Firmę po NIP możesz sprawdzić online bez wychodzenia z domu
Najprostszym sposobem jest odwiedzenie strony internetowej Federalnej Służby Podatkowej (https://egrul.nalog.ru/) i wpisanie NIP firmy będącej przedmiotem zainteresowania w polu wyszukiwania. Oprócz numeru identyfikacyjnego organizację można znaleźć:
- Wpisując OGRN.
- Ze wskazaniem nazwy osoby prawnej i regionu, w którym przeszła rejestrację państwową.
Możliwość ubiegania się o informacje o różnych spółkach jest zastrzeżona dla osób prawnych i fizycznych zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenie Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej z 2013 r.
- Ustawa federalna o państwowej rejestracji osób prawnych.
Po złożeniu wniosku użytkownik otrzyma później plik PDF z danymi o rejestracji państwowej firmy.
Innym sposobem jest po prostu wpisanie słowa „NIP” i dziesięciocyfrowego kodu przypisanego organizacji do Google lub Yandex. Zwykle w ten sposób można przejść do strony internetowej firmy.
Należy jednak podchodzić sceptycznie do informacji podanych na stronie internetowej firmy. W przeciwieństwie do Federalnej Służby Podatkowej i innych instytucji państwowych przedsiębiorstwa nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczane na stronach internetowych. Lepiej jest zwrócić się do oficjalnych źródeł informacji o osobach prawnych.
W przedstawicielstwie Federalnej Służby Podatkowej
Aby uzyskać informacje z urzędu skarbowego, potrzebujesz paszportu i wniosku
Zainteresowana osoba lub jej przedstawiciel (przez pełnomocnika itp.) może samodzielnie udać się do lokalnego biura służby podatkowej i poprosić o informacje na temat konkretnej firmy. Będzie to wymagać:
- Napisz stosowne oświadczenie (wskazując przyczynę wniosku).
- Podaj NIP przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zainteresowania i inne informacje.
- Wnioskodawca sam musi podać dane osobowe i kontaktowe.
Informacje można odebrać okazując kopię wniosku w oddziale.
Bezpośrednie odwołanie do rejestru osób prawnych. osoby
Możesz ubiegać się o niezbędne informacje z Rejestru Podmiotów Prawnych, przechodząc do oficjalnej strony internetowej Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych. Portal jest ogólnodostępny, usługi świadczone są nieodpłatnie. W wyniku wezwania osoba zainteresowana otrzyma wyciąg z rejestru (w formie papierowej lub elektronicznej) zawierający podstawowe informacje o organizacji.
Alternatywne sposoby wyszukiwania informacji o organizacji
Istnieje wiele innych sposobów zbierania niezbędnych informacji o osobie prawnej. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju informacje są potrzebne iw jakich ramach czasowych.
Załóżmy, że chcesz się dowiedzieć, czy toczy się proces przeciwko konkretnej firmie. Aby to zrobić, możesz odwiedzić oficjalną stronę FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Będziesz musiał wypełnić kilka informacji o interesującym cię przedsiębiorstwie, aby przebić się przez bazę postępowań egzekucyjnych i dowiedzieć się, jaki jest jego status w tej chwili (czy są długi itp.).
Wszystkie postępowania arbitrażowe, w które zaangażowana jest organizacja, można znaleźć w bazie danych spraw arbitrażowych, klikając link do http://kad.arbitr.ru/. Inną opcją jest złożenie wniosku na stronie https://rospravosudie.com/, która zawiera również informacje o uczestnikach sporu.
Możesz to również zrobić, kontaktując się z wyspecjalizowanymi firmami pośredniczącymi, które zbierają informacje o różnych organizacjach na zamówienie. Możesz zamówić informacje zarówno w lokalnych firmach, jak i na specjalnych platformach internetowych w Internecie. Usługa oczywiście nie jest bezpłatna - koszt sięga nawet kilku tysięcy rubli, w zależności od żądanych danych.
Ale zalet jest wiele: zwykle takie firmy dostarczają nie tylko ogólnych informacji o interesującej nas firmie, ale także przeprowadzają kompleksową analizę dokumentów i informacji z różnych baz danych. Na przykład klient zostanie poinformowany, jak wiarygodne jest prowadzenie interesów z danym podmiotem prawnym, jaki jest stan organizacji w chwili obecnej, co go czeka w najbliższej przyszłości itp.
Tak więc NIP to numer przypisany dowolnej organizacji, pod którym można znaleźć podstawowe informacje na jej temat. Możesz sprawdzić dowolną organizację nie tylko za pośrednictwem urzędu skarbowego, ale także przy pomocy innych usług. Jednak podczas sprawdzania lepiej skupić się na oficjalnych źródłach - najbardziej wiarygodne są informacje z bazy danych Federalnej Służby Podatkowej i innych agencji rządowych.
Film o tym, jak znaleźć maksymalne informacje o firmie według NIP i innych danych:
W tym materiale połączyłem wiele sposobów na sprawdzenie organizacji, z którymi zamierzasz współpracować. Sprawdzanie firmy jest w rzeczywistości dość proste: wystarczy postępować zgodnie z poniższą listą kontrolną. Prawie wszystkie z powyższych metod sprawdzania firm są bezpłatne.
Wśród płatnych serwisów z trybem demonstracyjnym też jest z czego wybierać, na przykład sam korzystam z tego:
Powinna być jedną z najbardziej użytecznych usług. Nie bez powodu wciąż nie cichną spory o to, czy podany wykaz informacji stanowi ujawnienie tajemnicy podatkowej.
W przyszłości serwis powinien stać się skutecznym narzędziem identyfikacji efemeryd.
Jednak od 1 sierpnia 2018 r. (kiedy powinna zostać uruchomiona pełna wersja) usługa jest „znokautowana”. Nie ma harmonogramu odzyskiwania.
UPD: Zarobione! Ale jakoś". Biedny i brzydki. Ale może masz szczęście i wyciśniesz korzyść swojego kontrahenta.
Jedna z głównych usług sprawdzania osób prawnych. Wyszukiwanie jest możliwe według numeru TIN lub nazwy organizacji. Usługa znajduje się na stronie internetowej urzędu skarbowego i można z niej korzystać bezpłatnie. Wynikiem wyszukiwania firmy są aktualne informacje z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych w formie wyciągu.
Najważniejszą rzeczą, która pozwala sprawdzić usługę (a co bardzo często jest ignorowane przy zawieraniu transakcji! – co jest po prostu paradoksem) – jest realia istnienia organizacji.
W oświadczeniu można zobaczyć informacje:
- o reżyserze;
- o założycielach;
- data założenia podmiotu prawnego;
- informacje o reorganizacji, likwidacji itp.;
- wielkość kapitału docelowego;
- Kody OKVED i inne informacje.
Wyciąg z serwisu Sprawdź siebie i Kontrahenta można również wykorzystać do dołączenia do roszczenia w przypadku sporu przed sądem polubownym.
Możesz sprawdzić zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i osoby prawne.
Usługa pozwala „przebić się” przez długi firmy, które osiągnęły już punkt egzekucji przed wykonaniem usługi komorniczej.
Pozwala ocenić:
- obecność i całkowita kwota długów organizacji (odpowiednio jej relacje z innymi firmami);
- obecność roszczeń od inspekcji podatkowej, FIU itp.;
- prawdopodobieństwo upadłości osoby prawnej.
Dzięki tej bazie danych można również znaleźć długi dyrektora organizacji i jej założycieli. Może to również wiele ujawnić na ich temat, aw niektórych przypadkach może mieć dla Ciebie natychmiastowe konsekwencje (na przykład kwestionowanie transakcji).
Istnieją również bardzo ważne szafy aktowe odzwierciedlające spory toczące się w sądach arbitrażowych w całej Rosji.
Z jednej strony obecność sporów w sądach jest wyznacznikiem rzeczywistej działalności firmy, a to daje pewną pewność, że nie ma się do czynienia z jednodniowym biznesem.
Jednak dla głębszej analizy lepiej jest przestudiować najbardziej typowe orzeczenia sądowe dotyczące tego podmiotu prawnego, a zwłaszcza zwrócić uwagę na to, czy istnieją jakieś orzeczenia sądowe związane z jego upadłością. Przyjrzyj się też, jak regularnie Twój potencjalny kontrahent spłaca się ze swoimi partnerami i jak wymagający w relacjach z nimi.
Informacje o upadłości osób prawnych są oficjalnie publikowane w Kommersant. Można tam znaleźć informacje nie tylko o samym fakcie ogłoszenia upadłości, ale także inne informacje przewidziane przez prawo upadłościowe (np. o zgromadzeniach).
Przydatny w tym względzie jest również „Ujednolicony Federalny Rejestr Informacji o Upadłościach” bankrot.fedresurs.ru.
Serwis niepaństwowy - agregator orzeczeń sądów arbitrażowych i sądów powszechnych. Możliwość wyszukiwania według sędziów, regionów, konkretnych przedstawicieli.
Największą przydatność ma poszukiwanie orzeczeń sądów powszechnych w stosunku do dyrektora i założycieli osoby prawnej.
Sprawdzanie jest przydatne, ponieważ:
- pozwala dowiedzieć się, czy organizacja należy do małych czy średnich firm (w niektórych przypadkach ma to znaczenie);
- pokazuje, że organizacja złożyła raporty w ostatnim okresie sprawozdawczym, ponieważ to na podstawie tych danych nadawany jest status.
Bezpośrednia użyteczność oczywiście dla organizacji państwowych i miejskich.
Jeśli jednak Twój potencjalny kontrahent znajduje się na tej „czarnej liście” – to powód, aby pomyśleć o jego uczciwości.
Mimo, że u góry pyszni się napis „Prokuratura Generalna…”, serwis pokazuje również planowane i przeprowadzone kontrole przez inne organy regulacyjne i nadzorcze (np. inspekcję pracy). Oczywiście takie kontrole mogą prowadzić do administracyjnego zawieszenia działalności, wysokich grzywien i innych kar w przypadku naruszeń. Dlatego usługa jest bardzo przydatna.
Przydatne np. w przypadku zakupu sprzętu z numerami identyfikacyjnymi lub samochodów dla Twojej organizacji. Informacje w rejestrze są oficjalne.
W przypadku nabycia nieruchomości (budynków, biur, budowli) wymagana jest weryfikacja tych rejestrów!
Obecnie istnieją dwa de facto niezależne rejestry – kataster i ZSRR. Informacje o obiekcie są wymagane z obu rejestrów.
Możesz korzystać zarówno z oficjalnej strony internetowej, jak i witryn partnerskich Rosreestr. Za pośrednictwem witryn partnerskich wyciągi można odbierać w ciągu nie więcej niż kilku godzin, za pośrednictwem oficjalnej usługi - w ciągu tygodnia.
Przykład strony szybkiej kasy: vrosreestre.ru
Wyciągi zawierają informacje o właścicielach, obciążeniach, roszczeniach prawnych, a także rzeczywistych (prawnie istotnych) cechach przedmiotu.
Oczywiście w przypadku transakcji na dostawę materiałów biurowych weryfikacja ta nie jest potrzebna.
Ale warto zaangażować jakiegoś wąskiego specjalistę do wykonania określonych prac lub usług (na przykład prawnika lub biegłego rewidenta). Pozwala zweryfikować kwalifikacje specjalisty.
Jedynym problemem jest to, że strona internetowa Rosobrnadzor za każdym razem prawie nie działa tak, jak powinna. Ale możesz mieć szczęście.
Chociaż ta baza danych nie zawiera wszystkich dokumentów, ale jest uzupełniana.
