Búsqueda de información por límite. Abreviaturas ogrn y ogrnip

Hace varios siglos, cuando cada artesano trabajaba solo para sí mismo, no necesitaba un nombre especial ni ningún número; se distinguía fácilmente incluso sin esto. Pero cuantas más firmas y compañías se creaban en el mundo, más fuerte se hacía la necesidad de organizarlas y almacenar la información necesaria en un solo lugar.

¿Qué es la OGRN?

Hoy en día, a cualquier empresa rusa no le basta con tener sólo un nombre: encontrar un “nombre” original, sencillo y sonoro es bastante difícil. En cambio, el estado utiliza OGRN o Número de registro estatal principal: este es un código único asignado a cada empresa o. Estos números están inscritos en el Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas (USRLE). Gracias a él, podrás conocer los datos básicos de cada empresa que opera oficialmente.

Esta información puede ser útil tanto para las agencias gubernamentales que inspeccionan la empresa como para las personas que buscan obtener más información sobre un futuro socio o cliente. "Gracias a OGRN, puedes saber rápidamente si una organización realmente existe, si es un estafador o si ha tenido problemas con la ley o con los impuestos". Estos datos pueden ser muy importantes, por ejemplo, para los socios de la organización. La verificación puede ser realizada por cualquier persona interesada, ya que la información básica no es un secreto comercial y está a disposición de todos.

¿Dónde está indicado el OGRN?

OGRN se refiere a los datos principales de la organización y, por ley, debe indicarse en todos los documentos legales junto con otros datos: dirección, número de cuenta corriente y otros. . La forma más sencilla de hacerlo es si el formulario del documento no está unificado y se puede complementar. Si la forma del documento está unificada y no se puede cambiar, y no hay una línea con el número de registro, no es necesario que lo ingrese: si los servicios burocráticos se niegan a aceptarlo, es fácil demostrar que tiene razón. Sin embargo, la mayoría de los formularios ya han sido corregidos y, por lo tanto, no deberían surgir problemas. Las empresas también pueden indicar su OGRN en el sello y utilizarlo.

Por separado, cabe señalar el ORGN del empresario individual: debe indicarse únicamente en los siguientes documentos:

en el propio registro estatal y documentos relacionados con él;
en documentos relacionados con actividades empresariales.

Cómo descifrar OGRN

El número completo consta de 13 dígitos, para empresarios individuales – 15. Tradicionalmente, su esquema es el siguiente: A BB BB GG XXXXX O, para empresarios individuales – A BB BB GG XXXXXXXXXX O.

A – indica el signo del número de registro estatal: 1 y 5 se utilizan para OGRN, 2 – para otras formas, 3 – para empresarios individuales;
BB – los dos últimos dígitos del año de inscripción en el registro;
ВВ – número de la ciudad, distrito o región en la que está registrada la empresa;
GG – código de la Inspección del Servicio Tributario Federal (IFTS), a través del cual se registró la empresa;
XXXXX – el número con el que está inscrita la empresa en el registro; para los empresarios individuales, este número tiene 2 dígitos más;
O – el resto de dividir los primeros doce dígitos por 11, para empresarios individuales – por 13.

Vale la pena explicar de inmediato por qué se necesita el último dígito: esto le permite verificar rápidamente la existencia de OGRN. Si el número de la organización parece sospechoso desde el principio, basta con dividirlo rápidamente y comprobar si el resto y el final de este ORGN coinciden.

Ejemplo:

La organización tiene un número de estado 1097748123450 o 1 09 77 48 12345 0.

1 – la empresa está inscrita en el registro estatal;
09 – esto sucedió en 2009;
77 – Moscú, la empresa de Moscú está escrita bajo este código;
48 – número de la autoridad fiscal donde está registrada la empresa: oficina fiscal nº 48 en Moscú;
12345 – número de registro de la empresa;
0 es el resto de dividir 109774812345 entre 11: el número es divisible en su conjunto, es decir, no queda resto.

Número de IP del estado 312500212345675 o 3 12 50 02 1234567 5.

3 – la empresa es un empresario individual;
12 – el empresario individual fue inscrito en el registro en 2012;
50 – código de la región de Moscú en la que está registrado el empresario individual;
02 – número de autoridad tributaria: inspección No. 2;
5 es el resto al dividir el número 31250021234567 entre 13.

¿Por qué necesitas saber OGRN?

En primer lugar, la presencia del registro confirma la existencia de la empresa y el hecho de que no es una “tonta”. Este número sólo se puede asignar a empresas que hayan pasado el control estatal; de otro modo, es imposible obtenerlo. Es posible que descubra algún fraude financiero o problemas que puedan hacer que sea inseguro hacer negocios con la empresa. Si una organización no tiene OGRN, hay que tener cuidado: lo más probable es que sus actividades sean ilegales.

Además gracias a ORGN podrás conocer:

el nombre completo y correcto de la organización, bajo el cual aparece en todas las listas estatales;
dirección, número de teléfono y fecha de registro;
información sobre la naturaleza de la propia empresa y sus propietarios.

Puede averiguar el número ORGN en el propio documento (donde están escritos los detalles) o en el sello, si así se indica allí. También puede averiguar el número por el nombre de la empresa: total o parcial. En este caso, es recomendable conocer la región en la que está registrada la empresa para acotar la búsqueda.

¿Cómo obtener una OGRN y cuál es la tarifa al recibirla?

Para registrar una organización y obtener un número, debe comunicarse con la oficina de impuestos con los documentos preparados previamente. Debe elegir una sucursal en el lugar de registro del fundador de la organización o del empresario individual.

Necesitará preparar:

solicitud de registro estatal y recibo de ORGN: se completa mediante un formulario general, que se puede obtener en la oficina de impuestos o descargar de los sitios web;
pasaporte del propietario de la empresa;
acta de la reunión de fundadores;
estatutos;
cheque para el pago del impuesto estatal.

La solicitud debe indicar:

nombre de la organización – versiones completa y corta;
la dirección donde se encuentra ubicado;
información requerida sobre los fundadores y el capital autorizado.

El registro se realizará dentro de los 5 días hábiles, luego de lo cual el fundador de la empresa recibirá el propio certificado, el Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas y el estatuto de la empresa, verificados y aprobados por las autoridades de registro.

Tarifa por emitir OGRN

Antes de enviar documentos, debe pagar la tasa estatal:

para organizaciones es de 4 mil rublos;
para empresarios individuales – 800 rublos.

También tendrás que pagar por cualquier cambio o reemisión:

organizaciones - 800 rublos;
Empresario individual – 160 rublos cada uno.

Además, si una organización quiere utilizar la palabra "Rusia" o sus derivados en su nombre, tendrá que desembolsar 80 mil rublos.

Cómo obtener información sobre una empresa según OGRN

Puedes consultar tu número de registro de diferentes formas:

Envíe una carta a la oficina de impuestos: esto le ayudará a obtener absolutamente toda la información disponible sobre la organización. Por otro lado, este es el camino más largo, ya que tendrás que esperar hasta que llegue la carta, se procese y se envíe respuesta. Además, deberá pagar una tasa estatal por la información proporcionada.
Vaya al sitio web oficial del Servicio de Impuestos Federales: allí podrá conocer las empresas incluidas en el registro mediante una búsqueda. Para hacer esto, simplemente seleccione "Riesgos comerciales: verifique usted mismo y su contraparte" el número de registro o el nombre de la empresa. Este método le permite obtener rápidamente la cantidad mínima de información necesaria (dirección, nombre, fecha de alta y baja si la empresa ha cerrado), pero solo sobre las organizaciones incluidas en el Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado.
Utiliza bases de datos gubernamentales: existen varios servidores, tanto pagos como gratuitos, listos para ofrecer sus servicios. Trabajan rápidamente y le permiten conocer los datos rápidamente, pero vale la pena considerar que a veces las bases de datos pueden no tener tiempo para recibir información actualizada y, por lo tanto, es mejor verificar la OGRN utilizando varias fuentes.
Calcule usted mismo la información basándose en el número: el diagrama anterior le será útil para ello. Desafortunadamente, este método difícilmente puede considerarse confiable y existe una alta probabilidad de error debido a números escritos incorrectamente.

Todas estas opciones pueden ayudarlo a encontrar solo información general sobre la organización: nombre, dirección, fecha de registro, número de identificación fiscal y punto de control. Para obtener información más detallada, por ejemplo, sobre los fundadores y el capital autorizado, debe obtener un extracto del registro.

Es emitido por el Servicio de Impuestos Federales de forma gratuita al director general dentro de los cinco días hábiles, al fundador de la empresa o a una persona que tenga un poder suyo. Otros interesados tendrán que pagar una tasa estatal. Por ejemplo, para obtener información sobre un empresario individual, debe pagar 200 rublos. Una solicitud urgente el día de la solicitud costará 400 rublos.

Puede recibir un extracto llegando personalmente y haciendo cola, o completando una solicitud en el sitio web con anticipación. En el segundo caso, deberá llegar a la hora indicada y recibir un documento preparado previamente sin hacer cola.

Cómo averiguar OGRN por nombre

Puede encontrar la OGRN por el nombre de la organización: para hacer esto, simplemente vaya al sitio web del IFMS e ingrese el nombre de la empresa y la región donde se registró en la barra de búsqueda. Junto con otra información general, también se mostrará el ORGN.

Si el nombre de la empresa no es original y se repite en diferentes organizaciones (esto sucede con mayor frecuencia), puedes verificarlos todos comparando otros datos con los existentes. También puede encontrar el nombre exacto con antelación en Internet mediante un motor de búsqueda.

Otra opción sería descargar gratis cada organización con un nombre similar y comprobar qué empresa se necesita comparando direcciones y áreas de actividad. Este es el que requiere más mano de obra, pero una vez que encuentre la empresa adecuada, podrá obtener inmediatamente la información necesaria al respecto.

Cómo trabajar con el sitio web del Servicio de Impuestos Federales (video)

Instrucciones simples y claras para trabajar con el sitio web del Servicio de Impuestos Federales: cómo encontrar una organización según OGRN, obtener una breve referencia e información más detallada.

ORGN es una forma sencilla y confiable de obtener información sobre cualquier organización registrada. Gracias a él, es fácil conocer información básica sobre la empresa, si hubo problemas con la ley y los impuestos, y luego decidir si vale la pena hacer algún negocio con ella.

En primer lugar, debe asegurarse de que la empresa esté registrada de la manera prescrita y esté operativa. Esto se puede hacer de diferentes maneras.

Consultar TIN

Asegúrese de que el TIN del proveedor no sea un conjunto aleatorio de números, sino un código digital real que pertenece a la empresa que ofrece la transacción.

Es muy fácil comprobar esto, ya que el Número de Identificación Tributaria tiene su propio algoritmo y lo más probable es que un número falso no le corresponda. Puede reconocer un error en el TIN en cualquier programa para preparar información sobre los ingresos de las personas ingresando el número en el campo "TIN del empleador". Si el número no satisface el algoritmo, aparecerá un mensaje de error.

Al mismo tiempo, puede establecer la autenticidad del TIN y su afiliación a una empresa en particular en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales o utilizando el servicio de verificación de contraparte.

Solicitar una copia del certificado de registro estatal (u hoja de inscripción en el Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas)

El certificado de registro estatal confirma que la contraparte existe como entidad legal y está registrada como contribuyente. A partir del 1 de enero de 2017, al registrar personas jurídicas y empresarios individuales, en lugar de un certificado de registro estatal, se emite una hoja de entrada del registro requerido: el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas o el Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales. Así, la hoja de entrada es un documento que acredita el hecho de realizar la inscripción en el Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas o en el Registro Unificado Estatal de Empresarios Individuales.

De acuerdo con la cláusula 13 de las Reglas para el mantenimiento del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, la hoja de entrada del registro estatal se incluye en el expediente de registro de una persona jurídica. De acuerdo con la cláusula 19 de las Reglas para el mantenimiento del Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales, la hoja de entrada del registro estatal se incluye en el expediente de registro de un empresario individual.

Obtenga un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas/Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales

Un nuevo extracto del Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado confirma que la contraparte está registrada y no ha sido dada de baja en el momento de su recepción. Además, utilizando el extracto del Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas, puede consultar los detalles especificados por las contrapartes en los contratos y otros documentos.

Se puede solicitar un extracto directamente a un socio potencial o utilizando el servicio del Servicio de Impuestos Federales.

El balance le permite sacar varias conclusiones importantes sobre la empresa:

En primer lugar, confirma que la empresa presenta informes.
En segundo lugar, le permite establecer si la organización realizó actividades económicas.
En tercer lugar, a partir de los registros contables se puede conocer la “cartera” de fondos que tiene la empresa. Si una empresa tiene un valor de activos prácticamente nulo, importantes obligaciones de deuda y un capital autorizado de 10.000 rublos, esta es una razón para pensar si vale la pena otorgarle a dicha empresa, por ejemplo, un préstamo comercial. Una facturación de la empresa demasiado baja en comparación con el importe de la transacción propuesta también puede indicar que el proveedor está ocultando parte de los ingresos. En este caso, es mejor rechazar el trato.

Con base en los datos de los informes financieros, es fácil crear un análisis financiero que mostrará la dinámica de las actividades de la empresa y permitirá evaluar su estabilidad financiera. En el servicio, en la tarjeta de empresa podrá encontrar enlaces a estados financieros y minianálisis financieros, que le permitirán ver inmediatamente puntos clave en los formularios contables sin la necesidad de estudiar un informe financiero extenso y complejo para la empresa.

La información sobre las personas jurídicas que tienen atrasos en impuestos y/o no han presentado declaraciones de impuestos durante más de un año también se puede obtener en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales.

Análisis adicionales

Es necesario verificar la integridad de la contraparte y recopilar pruebas de que se han realizado las comprobaciones necesarias. ¿Por qué es importante? En caso de litigio, esto confirmará que su empresa ha demostrado.

Desde el punto de vista de las autoridades tributarias (), una empresa no ha ejercido la debida diligencia si no cuenta con:

contactos personales de la dirección de la empresa contraparte al discutir las condiciones de entrega y al firmar contratos;
confirmación documental de la autoridad del titular de la empresa contraparte, copia de su documento de identidad;
información sobre la ubicación real de la contraparte, así como la ubicación del almacén, la producción y el espacio comercial;
información sobre el método para obtener información sobre la contraparte (publicidad, recomendaciones de socios, sitio web oficial, etc.);
información sobre el registro estatal de la contraparte en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas;
información sobre si la contraparte tiene la licencia necesaria (si la transacción se concluye en el marco de una actividad autorizada), un certificado de admisión a un determinado tipo de trabajo emitido por una organización autorreguladora;
información sobre otros participantes en el mercado de bienes, obras y servicios similares, incluidos aquellos que ofrecen precios más bajos.

Información de la empresa

Dirección de registro masivo

Un discurso masivo es uno de los signos de las empresas pasajeras. A finales de 2017, el Ministerio de Finanzas advirtió que si hay información confirmada sobre la falta de fiabilidad de la información presentada sobre la dirección de una entidad jurídica, la autoridad de registro tiene derecho a rechazar el registro. Según el documento, la inclusión de información sobre la dirección de registro masivo es la base para verificar la exactitud de los datos en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. Por lo tanto, al registrar empresas en una dirección masiva, una persona jurídica o un empresario individual corre el riesgo de que se le niegue el registro.

Pero el refuerzo del control sobre las direcciones masivas afecta no sólo a las nuevas empresas, sino también a las empresas ya registradas: la oficina de impuestos envía cartas a las empresas que necesitan proporcionar información confiable sobre su dirección a la autoridad de registro. No será posible ignorar la notificación de las autoridades fiscales: si la dirección no está confirmada, los documentos presentados no corresponden a la confiabilidad, entonces se realiza una entrada sobre información incorrecta sobre la dirección en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. lo que puede dar lugar a la exclusión de la organización del registro, según. Aún más peligroso es celebrar acuerdos con contrapartes registradas en direcciones masivas.

¿Cómo comprobar la “masa” de una dirección? En primer lugar, en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales está disponible un servicio que verifica la dirección ingresada por el usuario con una lista de direcciones masivas. En segundo lugar, muestra qué empresas están registradas en la misma dirección que la contraparte o servicio que interesa al usuario. En algunos casos, ese “vecindario”, incluso si no estamos hablando de registro masivo, puede resultar significativo.

Ubicación real de la contraparte

La discrepancia entre la dirección real y la legal no caracteriza por sí sola a la contraparte. Según el Servicio Federal de Impuestos, casi el 80% de las empresas rusas no tienen su sede en el domicilio legal indicado durante el registro. Pero la oficina de impuestos recomienda comprobar la ubicación real de la contraparte junto con otros datos.

Dicha información se puede obtener visitando la dirección legal o real del socio previsto. Esto le permitirá no sólo aclarar si la oficina de la contraparte está realmente ubicada allí, sino también observar las instalaciones, el espacio de producción o de venta minorista, y hablar con los empleados y vecinos en el edificio de oficinas. Una visita de este tipo puede resultar especialmente productiva si se realiza de incógnito, bajo la apariencia de un comprador o socio potencial.

En Contour.Focus, puede ver un panorama de los edificios y las áreas circundantes de una entidad jurídica específica con un solo clic. Esta opción se llama .

Exigibilidad de los términos del contrato para la contraparte

Es necesario tener evidencia obvia de que la contraparte tiene una oportunidad real de cumplir los términos del contrato. En primer lugar, se tiene en cuenta el tiempo dedicado a la entrega o producción de bienes, ejecución de trabajos o prestación de servicios.

Violaciones de las leyes fiscales.

El contribuyente tiene derecho a solicitar a las autoridades tributarias información sobre el pago de impuestos por parte de las contrapartes. No importa si la inspección responde a la solicitud de la empresa. El Código no establece la obligación de las autoridades tributarias de proporcionar a los contribuyentes, cuando lo soliciten, información sobre el cumplimiento por parte de las contrapartes de las obligaciones previstas por la legislación en materia de impuestos y tasas, o sobre sus violaciones a la ley ().

Como muestra la práctica de arbitraje, la debida diligencia de la empresa se evidencia por el hecho mismo de contactar a la oficina de impuestos con una solicitud para ayudar a verificar la integridad de las contrapartes.

Para que quede constancia del hecho de contactar con la inspección, la solicitud debe enviarse por correo certificado con acuse de recibo (tendrá una copia del inventario y la notificación devuelta) o presentar la solicitud personalmente en la oficina de impuestos ( en este caso, tendrá una copia de la solicitud con una marca de aceptación).

Casos de arbitraje

"Lista negra" en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales

Estamos hablando de un registro de inhabilitados. La inhabilitación es una sanción administrativa que consiste en privar a una persona de ciertos derechos, en particular, el derecho a ocupar cargos directivos en el órgano ejecutivo de una persona jurídica, a formar parte del consejo de administración (consejo de supervisión) y a realizar actividades empresariales. para gestionar una entidad jurídica.

La base de la descalificación puede ser quiebra deliberada o ficticia, ocultación de bienes u obligaciones patrimoniales, falsificación de contabilidad y otros documentos contables, etc.

Para evitar la cooperación con empresas cuyo director ha sido descalificado, basta con consultar a un socio potencial a través de un servicio especial en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales. La búsqueda se realiza por el nombre de la persona jurídica y OGRN.

A finales de 2018, el Servicio de Impuestos Federales lanzó en modo de prueba el servicio "Negocios Transparentes", que puede utilizarse para recopilar información completa sobre el contribuyente: organización y ejercicio de la debida diligencia.

Si ingresa información sobre el TIN, OGRN o nombre de la empresa en la búsqueda, aparecerá la siguiente información:

fecha de registro estatal y número de registro estatal principal de la entidad jurídica, método de constitución de la entidad jurídica y nombre de la autoridad registradora;
información sobre el registro de la organización ante la autoridad fiscal;
estado de la persona jurídica;
dirección de la persona jurídica e información sobre la dirección de registro masivo;
OKVED;
tamaño del capital autorizado;
información inexacta sobre el director de la empresa, la gestión de las actividades de muchas otras entidades legales;
categoría de pequeña y mediana empresa.

Debes prestar atención al signo del triángulo, que puede aparecer en el apartado a modo de advertencia. Esto significa que la información requiere una atención especial.

Facultades de la persona que firma los documentos

Al verificar las contrapartes, el Ministerio de Finanzas recomienda obtener evidencia documental de la autoridad del administrador (su representante). Si los documentos están firmados por un representante de la empresa, debe obtener un poder u otro documento de la contraparte que autorice a una persona a firmar documentos en nombre de la empresa.

El Ministerio de Hacienda también recomienda que los contribuyentes soliciten documentos de identificación al director de la empresa contraparte. Esto confirmará que los documentos están firmados por la persona que tiene la autoridad para hacerlo. Además, puede haber casos en los que la contraparte esté registrada con un pasaporte perdido o robado. Puede averiguarlo en el sitio web de FMS.

Información de la transacción

Confirmación de contactos personales al concluir una transacción.

La falta de contacto personal al concluir una transacción puede indicar que el contribuyente no ejerció la debida diligencia. Los datos recopilados sobre las circunstancias de la celebración de un acuerdo con la contraparte (quién participó en las negociaciones, quién vendió los bienes, etc.) ayudarán a demostrar lo contrario.

Verificación de documentos de transacción.

Este procedimiento le permite evitar no solo reclamaciones de las autoridades fiscales, sino también posibles disputas legales.

comprobar la dirección indicada en los documentos de la contraparte, en particular en las facturas;
asegurarse de que los documentos del proveedor no contengan contradicciones lógicas y cumplan con el Código Fiscal de la Federación de Rusia y otras leyes;
compare las firmas de los empleados en los documentos para eliminar la situación en la que se colocan diferentes firmas en nombre de una persona (es mejor excluir dichos documentos para que el Servicio de Impuestos Federales no los declare ficticios).

La lista proporcionada de "filtros" está incompleta. Existen otras formas de tener cuidado al elegir una contraparte y obtener la información más completa sobre ella.

Las estadísticas nos muestran un hecho no muy agradable: una transacción con cada 20 organizaciones suele terminar en pérdidas sólo porque la empresa contraparte no comprobó su confiabilidad. ¿Cómo estudiar la reputación de una empresa y llegar a una cooperación honesta? Intentemos resolverlo.

¿En qué casos se deben controlar las contrapartes?

La verificación de las contrapartes suele ser realizada por empresarios experimentados o abogados experimentados. ¿Sabes por qué? Porque ya se han dado cuenta de que sólo necesitan trabajar con empresas fiables y, además, sólo usted es responsable de comprobar esta fiabilidad.

Para evitar situaciones desagradables al trabajar con una contraparte, es costumbre "pasar" a los nuevos socios por una lista completa de controles. Además, existen varios casos en los que dichos controles son obligatorios:

Si decides trabajar con un nuevo socio por primera vez. La comprobación le ayudará a evitar posibles errores.
Si sabe que la contraparte potencial es una empresa nueva que se registró recientemente. Por supuesto, una nueva empresa por sí sola no puede asumir riesgos, sin embargo, trabajar con ella aún puede dar lo mejor de sí.
Si sabe que no se habla muy halagadoramente de una posible contraparte. Por supuesto, nadie ha cancelado el lenguaje maligno de la competencia, pero aún así el viejo proverbio dice "confía, pero verifica".
Si una contraparte potencial trabaja exclusivamente con pago anticipado. Al verificar la confiabilidad de la empresa, puede protegerse de una entrega insuficiente de bienes o de la prestación de servicios de baja calidad.

Verificar una empresa es un servicio independiente que brindan muchas organizaciones; sin embargo, con la habilidad adecuada y el tiempo libre, puede hacerlo usted mismo.

No se debe cuestionar la relevancia de comprobar la fiabilidad de una empresa para diferentes áreas de negocio. Incluso en una actividad tan aparentemente innegable como el arrendamiento, no hay “jugadores” del todo honestos.

¿Qué información puede obtener sobre un socio potencial?

Entonces, veamos qué información puede obtener sobre una empresa mediante un simple acceso a Internet. La forma más sencilla es ir al sitio web del servicio de impuestos y utilizar una búsqueda para encontrar allí toda la información necesaria, o utilizar los servicios de recursos de terceros, que, por cierto, a veces son de pago.

Comprobando el TIN

Lo primero que caracteriza a una empresa como empresa que realmente trabaja y trabaja con honestidad es el TIN. Si tiene el TIN de una organización, podrá comprobar fácilmente qué tan real es. El TIN, o número fiscal individual, es un código creado mediante un algoritmo especial. Si la empresa se lo quitó de la cabeza, comprobar este número a través de cualquier servicio que le resulte conveniente no dará ningún resultado.

La forma más sencilla de comprobar su TIN es utilizar el servicio de verificación en el sitio web del servicio de impuestos (más detalles sobre esto al final del artículo).

Solicitamos un certificado de registro estatal.

Solicitar un certificado de registro es una forma segura de saber qué tan reales son las actividades de una posible contraparte. De esta forma sabremos si la empresa realmente existe, es decir, si está registrada ante el Servicio de Impuestos Federales como contribuyente.

Por supuesto, la presencia de un certificado aún no nos dice que la empresa sea muy confiable. Tal vez acaba de cesar sus actividades, o tal vez no presenta informes, o en general es deudora de impuestos.

Puede solicitar una copia del certificado de registro estatal directamente a la empresa o utilizar nuevamente los servicios de recursos de terceros.

Recibimos un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas/Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales

Si puede obtener un extracto nuevo de la contraparte del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas/Registro Estatal Unificado de Empresarios Individuales, esto significa que la organización todavía está a flote. Además, el extracto contiene toda la información necesaria para verificar la integridad de la organización: su propietario, lugar de registro, licencias y otros datos.

El extracto se puede descargar del sitio web oficial del Servicio Fiscal de Rusia (lo cual es mucho más sencillo) o solicitarlo a un socio potencial. Si necesita un extracto certificado del registro, puede solicitarlo en cualquier sucursal del Servicio Fiscal de Rusia.

Analizamos estados financieros

Una excelente herramienta para analizar una organización es el análisis de sus estados financieros. Solicite un balance a la contraparte o utilice servicios de terceros.

Usando tu saldo, puedes consultar varios tipos de datos a la vez:

la empresa cierra trimestres con éxito y presenta informes;
la empresa realiza actividades comerciales;
¿Qué activos posee la empresa?

Los activos de una empresa son, en primer lugar, su capital y pasivos autorizados y de otro tipo. Si una empresa prácticamente no tiene activos, entonces esta es una razón para pensar si vale la pena conectar su negocio con ella.

Además, si sabe que está planeando una transacción importante con una empresa y sus activos o facturación son muy pequeños en comparación con el monto de la transacción, entonces esta también es una razón para pensar: lo más probable es que esté ocultando parte de los ingresos. , lo que tampoco lo muestra del lado positivo.

Sobre la base del balance, se puede realizar un análisis financiero completo, que no sólo puede demostrar el vector de desarrollo de la empresa, sino también comprender su estabilidad. Si necesita un socio confiable, este es uno de los principales indicadores.

Comprobando la dirección de registro para “masa”

¿Qué sabes sobre la dirección de registro masivo? Lo más probable es que nada. Sin embargo, este es uno de los signos más básicos de las llamadas empresas pasajeras. Si tiene miedo de que su contraparte sea una de esas empresas, simplemente verifique su dirección.

Esto se puede hacer en el sitio web del servicio de impuestos en service.nalog.ru/addrfind.do.

La mayoría de las empresas están registradas en una dirección, pero en realidad están ubicadas en una dirección completamente diferente. También le recomendamos que compruebe la dirección real de la ubicación de la empresa, si la oficina del socio existe realmente y cuál es. Si no ha trabajado anteriormente con este socio y el monto de la transacción planificada es alto, dicho cheque no será superfluo.

Comprobación de atrasos de impuestos y presentación de informes

Si duda de que su contraparte esté jugando honestamente, por si acaso, solicite al Servicio de Impuestos Federales información sobre el pago de impuestos por parte de esta empresa.

¿Para qué sirve? Es sencillo. Si el caso entre usted y su contraparte llega a arbitraje, entonces su contacto con el Servicio de Impuestos Federales para obtener información adicional será una gran ventaja. Para dejar constancia del hecho de la solicitud, la solicitud debe presentarse personalmente y la oficina del Servicio de Impuestos Federales debe marcar el recibo de la solicitud (o enviar la solicitud por correo certificado con notificación).

Conociendo su TIN, puede realizar dicha verificación de la contraparte en el sitio web del servicio de impuestos: service.nalog.ru/zd.do.

Teniendo en cuenta que este servicio online funciona en modo de prueba, hay que entender que la información recibida no puede considerarse 100% fiable.

Contratos gubernamentales

Los contratos gubernamentales son una excelente manera de verificar todos los datos sobre un posible socio. Las empresas ejecutoras para tales transacciones se seleccionan de manera muy estricta. Así, por ejemplo, el albacea no puede ser una empresa que tenga deudas. Si una empresa a veces celebra contratos gubernamentales, esto es un indicador de su confiabilidad y posición estable en el mercado.

Puede consultar la participación de una empresa en la contratación pública en el sitio web zakupki.gov.ru o en otras plataformas de comercio electrónico.

Datos de personas

¿De qué tipo de personas estamos hablando en este caso? En primer lugar, sobre la dirección y los fundadores. Entonces, junto con el registro masivo, también existe el “liderazgo de masas”. Si una persona es directora de varias empresas a la vez, entonces tiene todas las razones para creer que la contraparte potencial es una mosca de la noche.

Además de que verás cuántas empresas gestiona una persona, también tendrás acceso a datos de todas las empresas que dirigió anteriormente. Si descubre que muchas de las empresas que dirigió una persona quebraron, entonces esta es una razón para pensar: lo más probable es que se trate de una empresa sin escrúpulos que quizás mañana no exista.

Sería una buena idea comprobar si el gerente figura en el registro de personas inhabilitadas. Esto se puede hacer en el sitio web del servicio de impuestos: service.nalog.ru/disqualified.do.

Verificación de una organización por TIN en el sitio web del Servicio de Impuestos de Rusia

Intentemos descubrir cómo encontrar y verificar una contraparte utilizando el TIN en el sitio web del servicio de impuestos. Para hacer esto, siga el enlace egrul.nalog.ru, o abra la página principal del recurso y en la sección "Servicios electrónicos" seleccione "Riesgos comerciales: compruébelo usted mismo y su contraparte".

Ya sabe con qué parámetros puede verificar una empresa a través del recurso del servicio de impuestos de la Federación de Rusia, por lo que ahora consideraremos la verificación más común de las necesarias: la verificación por TIN.

Por ejemplo, comprobaremos el TIN de PJSC GAZPROM. No olvide que allí, además de comprobar personas jurídicas, también está disponible el control de empresarios individuales.

Como puedes ver, todo es sumamente sencillo. Ingresamos el NIF individual en la ventana requerida e ingresamos el captcha para confirmar que no somos un robot.

El resultado es satisfactorio: la oficina de impuestos proporciona inmediatamente la dirección de ubicación de la empresa, su OGRN, INN, KPP, así como la fecha de asignación del OGRN:

conclusiones

Para evitar malentendidos al trabajar con una nueva contraparte, es necesario comprobar su fiabilidad. Esta verificación se puede realizar fácilmente en el sitio web oficial del Servicio Fiscal de Rusia o mediante otros servicios.

Según los resultados de la verificación, se pueden sacar conclusiones: si es necesario comenzar a cooperar con una nueva empresa o si es necesario cortar todos los vínculos ahora mismo.

Video: por qué es importante verificar a las contrapartes antes de cerrar un trato:

El número de registro estatal principal (OGRN) se asigna a todas las organizaciones y empresarios individuales que operan en el territorio de la Federación de Rusia. Este es uno de los principales identificadores numéricos, que contiene información cifrada sobre la empresa (lugar y hora de su creación, tipo de organización y enlace a la oficina de impuestos).

Este código realiza varias funciones:

Puede servir para confirmar el hecho de que la organización realmente existe.
OGRN le permite saber si una organización está incluida en las "listas negras" del servicio de impuestos.
Este código también le permite conocer la dirección de la empresa e identificar a su líder.

Este identificador es único para cada institución o empresa y es utilizado principalmente por las propias empresas como uno de sus datos al realizar pagos a través de bancos, ya que la organización bancaria recibe de la OGRN toda la información necesaria sobre el pagador.

Decodificación de OGRN

El código OGRN para empresas consta de trece dígitos, cuya combinación se divide en varios grupos. Cada uno de ellos contiene cierta información, en particular, el valor del primero indica el tipo de organización:

1 – el número es un signo del número de registro estatal;
3 – número asignado a un empresario individual;
2 – la empresa u organización es una agencia gubernamental.

Los dos dígitos siguientes son el año de registro (por ejemplo, "10" significa 2010). El cuarto y quinto indican la región en la que está registrado el titular de la OGRN, y los siguientes (sexto y séptimo) son el identificador de la oficina tributaria específica que realizó el registro. Los números del ocho al doce son el número de la decisión según la cual se organizó y registró la empresa. El decimotercer dígito es un dígito de control y sirve para verificar la autenticidad del OGRN.

A menudo, en lugar de la abreviatura OGRN, se puede encontrar la abreviatura OGRNIP, que es el identificador de un empresario individual, como lo indica la decodificación OGRNIP correspondiente. Estos códigos en sí difieren en el número de dígitos: hay 15 en OGRNIP.

Cómo descubrir OGRN

Puede averiguar este código de organización de varias formas:

Si usted mismo es el jefe de una organización o un empresario individual, su OGRN se puede encontrar en el certificado que se emite al registrarse en la oficina de impuestos.
Si conoce el TIN de la empresa o empresario individual que le interesa, puede averiguar el URN por TIN mediante un servicio especial.
A veces es más conveniente ponerse en contacto con la oficina de impuestos con una solicitud para realizar un extracto del Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas (Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas). Esta no es información secreta que se muestra a ninguna entidad legal o individuo al solicitar y proporcionar identificación. El único inconveniente de este método es que puede llevar hasta siete días revisar la solicitud y proporcionar un extracto. Esto se suele hacer en los casos en los que es imposible conocer el OGRN del TIN.

Y por último: en varias situaciones puede ser necesario verificar la autenticidad de la OGRN. Por ejemplo, si planea cerrar un trato o cooperar con una organización cuya "limpieza" está en duda o existe la posibilidad de que este identificador (como todos los demás datos) sea falso.

Para esto está destinado el mismo decimotercer dígito del OGRN, cuya decodificación se describe anteriormente. Solo necesitas descartar este número de la serie general y dividir el número restante entre 11. Definitivamente obtendrás un número fraccionario, del cual debes descartar el resto después del punto decimal. Tomemos este valor como X.

Multiplicamos el valor resultante por 11: este es el número Y. Si, al restar el valor Y de X, obtienes un valor igual al decimotercer dígito descartado, por lo tanto, el OGRN es válido. La verificación del OGRN para empresarios individuales (OGRNIP) se realiza según el mismo esquema. Sólo 14, no 11, se utiliza como divisor y multiplicador.

OGRN– un identificador asignado a todas las organizaciones desde 2002. Este valor digital, único para cada empresa o empresario individual, se inscribe en el registro estatal unificado.

La información sobre el número de registro estatal principal está disponible públicamente y abierta a cualquier persona interesada. Esto significa que cualquier persona que solicite a las autoridades fiscales una solicitud para proporcionar información sobre una organización con el número correspondiente puede encontrar dicha información. Al mismo tiempo, puedes conocer el OGRN por TIN o cualquier otro de los métodos que se describen a continuación.

Dicho identificador transporta información cifrada que contiene los siguientes datos:

El primer dígito de OGRN y OGRNIP es un indicador de que la organización está inscrita en el registro, mientras que el número "2" lo asigna una agencia gubernamental y el número "1" identifica el objeto como un empresario individual.
Los dos dígitos siguientes son el año de registro ante las autoridades fiscales.
Los números del cuarto al séptimo inclusive “informan” sobre la región de registro y sobre una oficina de impuestos específica, respectivamente.
Cinco dígitos del octavo al duodécimo son el número asignado a la decisión de registro.
El decimotercer dígito de control no significa nada y sirve para comprobar la autenticidad del código.

El código para organizaciones y empresarios individuales solo se diferencia en que en el segundo caso los números no son trece, sino quince. De lo contrario, la decodificación de OGRNIP y OGRN no es diferente.

¿Dónde se usa?

OGRN le permite obtener información casi completa sobre la organización, incluso averiguar quién es su director, dónde está ubicada la empresa y si existe, y también averiguar si el propietario de OGRN está en las "listas negras" compiladas. por parte de las autoridades fiscales. Estas listas incluyen varias empresas fantasma y empresas con impuestos atrasados.

como averiguarlo

Para OGRN y OGRNIP, la decodificación es ligeramente diferente debido a la cantidad de caracteres, pero todos estos datos están contenidos en un solo lugar, por lo que, si es necesario, puede encontrar dicho identificador en cualquier caso de tres maneras:

solicitando un extracto a la oficina de impuestos, en este caso los datos se proporcionan dentro de una semana después del registro de la solicitud;
mire el número en el certificado de registro de una empresa o empresario individual;
descubrir OGRN por TIN, usando .

En el primer caso, el interesado no necesita tener ningún permiso especial, ni siquiera es necesario el motivo. OGRN se refiere a información pública, y para realizar una solicitud solo es necesario presentar su cédula de identidad en la oficina de impuestos.

¿Por qué es necesaria la verificación?

Si las autoridades fiscales no proporcionan el OGRN u OGRNIP y no se extraen de un documento oficial, existe la posibilidad de que el identificador no sea válido o sea falso. Una simple verificación de la OGRN, que consta de varias etapas, le ayudará a comprobar lo contrario:

Anote el valor numérico del OGRN que tiene en papel sin el último dígito de control (este es el dígito 13 y 15 para una organización y un empresario individual, respectivamente).
Divide el número resultante de veinte dígitos por 11.
Habiendo recibido un número fraccionario, redúzcalo a un número entero, descartando el valor fraccionario y también escriba el resultado en una hoja de papel, designando este valor como "primero".
Multiplique este "primer valor" por 11 para obtener el "segundo".
Al restar el "segundo" del "primero", se obtiene el mismo dígito de control.

Si hizo todo correctamente y el OGRN es verdaderamente genuino, el resultado de sus cálculos siempre coincidirá con el valor de control. De lo contrario, debe verificar la organización propietaria de la identificación "sospechosa".