חפש מידע על הגבול. ראשי תיבות OGRN ו- OGRNIP

לפני כמה מאות שנים, כאשר כל בעל מלאכה עבד רק עבור עצמו, הוא לא היה צריך שם מיוחד או מספר כלשהו - הוא היה מובחן בקלות גם בלעדיו. אבל ככל שנוצרו יותר חברות וחברות בעולם, כך התחזק הצורך לייעל אותן ולשמור את המידע הדרוש במקום אחד.

מה זה OGRN

כיום, לא מספיק שלכל מפעל ברוסיה יהיה רק ​​שם: די קשה להמציא "שם" מקורי, פשוט וקולני. במקום זאת, המדינה משתמשת ב- OGRN או במספר הרישום הראשי של המדינה - זהו קוד ייחודי המוקצה לכל חברה או. נתונים אלה נרשמים במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות (מרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות). הודות לו, אתה יכול לגלות את הנתונים הבסיסיים עבור כל חברה הפועלת באופן רשמי.

מידע זה יכול להיות שימושי הן לסוכנויות ממשלתיות שבודקות את החברה והן לאנשים המבקשים לברר מידע נוסף על שותף או לקוח עתידיים. "בזכות OGRN, אתה יכול לגלות במהירות אם הארגון באמת קיים, אם הוא רמאי, אם היו לו בעיות עם החוק או מיסים." נתונים אלה יכולים להיות חשובים למדי, למשל, עבור שותפים בארגון. כל מתעניין יכול גם לבצע את האימות, שכן המידע הבסיסי אינו סוד מסחרי וזמין לכולם.

היכן מצוין OGRN

PSRN הוא אחד הפרטים המרכזיים של הארגון ועל פי חוק, יש לציין אותו בכל המסמכים המשפטיים יחד עם פרטים נוספים: כתובת, מספר חשבון עו"ש ועוד. . הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא אם טופס המסמך אינו מאוחד וניתן להשלים אותו. אם הטופס של הנייר מאוחד ואינו נתון לשינויים, ואין שורה עם מספר הרישום, אין צורך להזין אותו: אם השירותים הבירוקרטיים מסרבים לקבלו, קל להוכיח את המקרה שלך. עם זאת, רוב הטפסים כבר תוקנו, ולכן לא אמורות להתעורר בעיות. כמו כן, חברות יכולות לציין את ה- OGRN על החותם ולהשתמש בו.

בנפרד, כדאי לשים לב ל-ORGN IP: יש לציין אותו רק במסמכים הבאים:

1. בפנקס המדינה עצמו ובמסמכים הקשורים אליו;
2. במסמכים הקשורים לעסקים.

כיצד לפענח OGRN

המספר השלם מורכב מ-13 ספרות, עבור IP - מ-15. באופן מסורתי, הסכימה שלו נראית כך: A BB BB YY XXXXX O, עבור IP - A BB BB YY XXXXXXXXXX O.

1. A - מציין סימן של מספר הרישום של המדינה: 1 ו -5 משמשים עבור PSRN, 2 - עבור טפסים אחרים, 3 - עבור יזמים בודדים;
2. BB - שתי הספרות האחרונות של שנת הרישום בטאבו;
3. ВВ - מספר העיר, המחוז או האזור שבהם החברה רשומה;
4. YY - הקוד של הפיקוח של שירות המס הפדרלי (IFTS), שדרכו נרשמה החברה;
5. XXXXX - המספר שמתחתיו רשומה החברה בפנקס, עבור יזמים בודדים מספר זה ארוך יותר ב-2 ספרות;
6. O - שאר חלקי חלוקת שנים עשר התווים הראשונים ב-11, עבור IP - ב-13.

כדאי להסביר מיד מדוע יש צורך בספרה האחרונה: זה מאפשר לך לבדוק במהירות את קיומו של OGRN. אם מספר הארגון נראה חשוד כבר מההתחלה, מספיק לחלק במהירות ולבדוק אם השאר והסוף של OGRN זה תואמים.

דוגמא:

לארגון יש מספר מדינה 1097748123450 או 1 09 77 48 12345 0.

1. 1 - החברה כלולה בפנקס המדינה;
2. 09 - זה קרה ב-2009;
3. 77 - מוסקבה רשומה בקוד זה, חברה מוסקבה;
4. 48 - מספר רשות המסים בה רשומה החברה: משרד מס מס' 48 במוסקבה;
5. 12345 - מספר רישום החברה;
6. 0 הוא יתרת החלוקה של 109774812345 ב-11: המספר המלא מתחלק, כלומר, אין שארית.

מספר מדינה IP 312500212345675 או 3 12 50 02 1234567 5.

1. 3 - החברה הינה יזם יחיד;
2. 12 - IP הוכנס לפנקס בשנת 2012;
3. 50 - הקוד של אזור מוסקבה, שבו ה-IP רשום;
4. 02 - מספר רשות המסים: בדיקה מס' 2;
5. 5 הוא יתרת חלוקת המספר 31250021234567 ב-13.

למה אתה צריך לדעת OGRN

ראשית, הימצאות הרישום מאשרת את קיומה של החברה, כי אין מדובר ב"דמה". ניתן להקצות את המספר הזה רק לחברות שעברו את פיקוח המדינה; אי אפשר לקבל אותו אחרת. אתה יכול לברר על כל הונאה פיננסית או בעיות שעלולות להפוך את זה לא בטוח לעשות עסקים עם החברה. אם לארגון אין PSRN, כדאי להיזהר: סביר להניח שפעילותו אינה חוקית.

כמו כן, הודות ל-ORGN, אתה יכול לגלות:

1. השם המלא והנכון של הארגון, תחתיו הוא עובר בכל רשימות המדינה;
2. כתובת, מספר טלפון ותאריך רישום;
3. מידע על אופי המשרד עצמו ובעליו.

אתה יכול לברר את מספר ה-ORGN במסמך עצמו (שם נקבעו הפרטים) או על החותם, אם זה מצוין שם. ניתן לברר את המספר גם לפי שם החברה: מלא או חלקי. יחד עם זאת, רצוי לדעת באיזה אזור רשומה החברה על מנת לצמצם את החיפוש.

איך משיגים PSRN ומהי התשלום עבור קבלתו

לרישום ארגון וקבלת מספר יש לפנות למס' עם מסמכים מוכנים מראש. יש לבחור סניף במקום הרישום של מייסד הארגון או יזם בודד.

תצטרך להכין:

1. בקשה לרישום מדינה וקבלה של OGRN: היא ממולאת על פי הטופס הכללי, שניתן להשיג במשרד המס או להוריד מאתרי האינטרנט;
2. דרכון של בעל החברה;
3. פרוטוקול אסיפת המייסדים;
4. תקנון;
5. המחאה לתשלום חובת המדינה.

על הבקשה לציין:

1. שם הארגון - גרסאות מלאות וקצרות;
2. הכתובת שבה הוא נמצא;
3. מידע נדרש על המייסדים וההון המורשה.

הרישום יתבצע תוך 5 ימי עבודה, ולאחר מכן יקבל מייסד החברה את התעודה עצמה, את מרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת ואת אמנת החברה, מאומתת ומאושרת על ידי רשויות הרישום.

עמלה עבור הנפקת PSRN

לפני הגשת מסמכים, עליך לשלם את אגרת המדינה:

1. עבור ארגונים זה 4 אלף רובל;
2. ליזמים בודדים - 800 רובל.

עבור כל שינוי או הנפקה מחדש, תצטרך לשלם גם:

1. ארגונים - 800 רובל כל אחד;
2. IP - 160 רובל כל אחד.

יתר על כן, אם ארגון רוצה להשתמש במילים "רוסיה" או נגזרות בשם, הוא יצטרך להוציא 80 אלף רובל.

כיצד לברר את הנתונים על החברה לפי OGRN

אתה יכול לבדוק את מספר הרישום בדרכים שונות:

1. שלח מכתב למשרד המס: זה יעזור לך לקבל לחלוטין את כל המידע הזמין על הארגון. מצד שני, זו הדרך הארוכה ביותר, שכן יש להמתין עד שהמכתב יגיע, הוא מעובד ונשלחת תגובה. בנוסף, תצטרכו לשלם עמלת מדינה עבור המידע הנמסר.
2. היכנסו לאתר הרשמי של ה-IFTS: שם תוכלו לברר על החברות שהוזנו לרשום באמצעות החיפוש. כדי לעשות זאת, פשוט בחר "סיכונים עסקיים: בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד" מספר הרישום או שם החברה. שיטה זו מאפשרת לך להשיג במהירות את הכמות המינימלית של המידע הדרוש (כתובת, שם, תאריך רישום וביטול רישום אם החברה נסגרה), אך רק על ארגונים שנכנסו למרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת.
3. נצל את היתרון של מסדי נתונים ממשלתיים: ישנם מספר שרתים, בתשלום וחינמיים, מוכנים להציע את השירותים שלהם. הם פועלים במהירות ומאפשרים לברר במהירות את הנתונים, אך כדאי לקחת בחשבון שלעיתים למאגרי המידע לא יהיה זמן לקבל מידע עדכני, ולכן עדיף לבדוק את ה- OGRN ממספר מקורות.
4. חשב את המידע בעצמך, בהתבסס על המספר: הסכימה שלעיל מועילה לשם כך. למרבה הצער, שיטה זו בקושי יכולה להיקרא אמינה, יתר על כן, יש סבירות גבוהה לטעות עקב מספרים שנכתבו בצורה שגויה.

כל האפשרויות הללו יכולות לעזור לגלות רק מידע כללי על הארגון: שם, כתובת, תאריך רישום, TIN ו-KPP. כדי לקבל נתונים מפורטים יותר, למשל, על המייסדים וההון המורשה, יש צורך לקבל תמצית מהמרשם.

היא מונפקת ל-IFTS ללא תשלום למנהל הכללי תוך חמישה ימי עבודה, למייסד החברה או למי שיש לו ייפוי כוח ממנו. אחרים המעוניינים יצטרכו לשלם אגרת מדינה. לדוגמה, כדי לקבל מידע על יזם בודד, אתה צריך לשלם 200 רובל. הצהרה דחופה ביום הטיפול תעלה 400 רובל.

ניתן לקבל תמצית בהגעה אישית ובעמידה בתור, או במילוי פנייה באתר מראש. במקרה השני, תצטרכו להגיע בשעה שצוינה ולקבל מסמך מוכן מראש ללא תור.

כיצד לגלות את OGRN לפי השם

אתה יכול לברר את OGRN לפי שם הארגון: לשם כך, פשוט היכנס לאתר IFMS והזן את שם החברה והאזור שבו היא נרשמה בתיבת החיפוש. יחד עם מידע כללי אחר, ה-ORGN יוצג גם.

אם שם החברה אינו מקורי וחוזר על עצמו בארגונים שונים (זה קורה לרוב), אתה יכול לבדוק את כולם על ידי השוואת נתונים אחרים עם אלה הזמינים. כמו כן, ניתן למצוא את השם המדויק מראש באינטרנט באמצעות מנוע חיפוש.

אפשרות נוספת תהיה להוריד בחינם לכל ארגון בשם דומה ולבדוק איזו חברה נדרשת על ידי השוואת הכתובות והיקפי הפעילות. זה זמן רב ביותר, אבל לאחר שמצאת את החברה הנכונה, אתה יכול מיד לקבל את המידע הדרוש עליה.

איך לעבוד עם אתר IFTS (וידאו)

הנחיות פשוטות וחזותיות לעבודה עם אתר IFTS: איך למצוא ארגון ל-PSRN, לקבל התייחסות קצרה ומידע מפורט יותר.

ORGN היא דרך פשוטה ואמינה לקבל מידע על כל ארגון רשום. בזכותה קל לברר מידע בסיסי על החברה, האם היו בעיות בחוק ובמיסים, ואז להחליט האם כדאי לעשות איתה עסקים.

קודם כל צריך לוודא שהחברה רשומה בצורה שנקבעה ופועלת. זה יכול להיעשות בדרכים רבות.

בדוק TIN

יש לוודא שה-TIN של הספק אינו קבוצה אקראית של מספרים, אלא קוד דיגיטלי אמיתי השייך לחברה המציעה את העסקה.

קל מאוד לבדוק זאת, מכיוון של-TIN יש אלגוריתם משלו, וסביר להניח שמספר מזויף לא יתאים לו. אתה יכול לזהות שגיאה ב-TIN בכל תוכנית להכנת מידע על הכנסה של אנשים על ידי הזנת המספר בשדה "TIN של המעסיק". אם המספר אינו עומד באלגוריתם, תופיע הודעת שגיאה.

במקביל, אתה יכול לקבוע את האותנטיות של ה-TIN ואת השתייכותו לחברה מסוימת באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי או באמצעות שירות אימות הצד שכנגד.

בקש עותק של תעודת הרישום של המדינה (או גיליון כניסה במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות)

תעודת רישום המדינה מאשרת כי הצד שכנגד קיים כישות משפטית ורשום כנישום. החל מ-1 בינואר 2017, בעת רישום ישויות משפטיות ויזמים בודדים, במקום תעודת רישום מדינה, מופק גיליון רישום של המרשם הנדרש - ERGUL או EGRIP. לפיכך, גיליון הכניסה הוא מסמך המאשר את העובדה של ביצוע רישום במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות או EGRIP.

בהתאם לסעיף 13 של הכללים לשמירה על מרשם המדינה המאוחד של ישויות משפטיות, גיליון הרישום של מרשם המדינה נכלל בתיק הרישום של ישות משפטית. בהתאם לסעיף 19 של הכללים לשמירה על ה-USRIP, גיליון הרישום של מרשם המדינה נכלל בקובץ הרישום של יזם בודד.

קבל תמצית ממרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות / EGRIP

תמצית חדשה ממרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת מאשרת שהצד שכנגד רשום ולא נמחק בעת קבלתו. בנוסף, על פי התמצית ממרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת, אתה יכול לבדוק את הפרטים שצוינו על ידי צדדים נגדיים בחוזים ובמסמכים אחרים.

ניתן לבקש תמצית ישירות משותף פוטנציאלי או באמצעות שירות FTS.

המאזן מאפשר לך להסיק מספר מסקנות חשובות על החברה בבת אחת:

• ראשית, הוא מאשר שהחברה מדווחת.
• שנית, זה מאפשר לך לקבוע אם הארגון ניהל פעילות כלכלית.
• שלישית, מהנהלת חשבונות ניתן ללמוד על "תיק" הכספים שיש לחברה. אם לחברה יש כמעט ערך נכסי אפסי, חובות חוב משמעותיים והון מורשה של 10,000 רובל, זו סיבה לחשוב האם כדאי לתת לחברה כזו, למשל, הלוואת סחורות. גם מחזורים נמוכים מדי בהשוואה לסכום העסקה המוצעת עשויים להעיד על כך שהספק מסתיר חלק מההכנסה. במקרה זה, עדיף לסרב לעסקה.

על בסיס נתונים חשבונאיים קל לבצע ניתוח פיננסי שיציג את הדינמיקה של פעילות החברה ויאפשר להעריך את יציבותה הפיננסית. בשירות בכרטיס החברה תוכלו למצוא קישורים לדוחות כספיים וניתוח מיני פיננסי, שיאפשרו לכם לראות מיד את הנקודות המרכזיות בטפסי החשבונאות ללא צורך בלימוד דו"ח כספי גדול ומורכב לחברה.

מידע על ישויות משפטיות עם פיגור מס ו/או אי הגשת החזרי מס במשך יותר משנה ניתן לקבל גם באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי.

ניתוחים נוספים

יש צורך לוודא את שלמות הצד שכנגד ולאסוף ראיות לכך שביצעת את האימות הנדרש. למה זה חשוב? במקרה של תביעה משפטית, זה יאשר שהחברה שלך הראתה .

מבחינת רשויות המס (), החברה לא הראתה גילוי נאות אם אין לה:

• מגעים אישיים של ההנהלה בחברת הצד שכנגד בעת דיון בתנאי האספקה ​​ובעת חתימה על חוזים;
• אישור תיעודי על סמכותו של ראש חברת הצד שכנגד, העתקים של מסמך המעיד על זהותו;
• מידע על מיקומו בפועל של הצד שכנגד, וכן על מיקום המחסן, הייצור, השטח הקמעונאי;
• מידע על אופן קבלת המידע על הצד שכנגד (פרסום, המלצות שותפים, אתר רשמי וכו');
• מידע על רישום המדינה של הצד שכנגד במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות;
• מידע אם לצד שכנגד יש את הרישיון הדרוש (אם העסקה בוצעה במסגרת פעילות מורשית), תעודת קבלה לסוג מסוים של עבודה שהונפקה על ידי ארגון לפיקוח עצמי;
• מידע על משתתפי שוק אחרים של סחורות, יצירות, שירותים דומים, לרבות אלה שמציעים מחירים נמוכים יותר.

מידע על החברה

כתובת רישום בתפזורת

כתובת המונית היא אחד הסימנים של חברות חד-יומיות. בסוף שנת 2017 פרסם משרד האוצר אזהרה כי אם יש מידע מאושר על אי דיוק המידע שנמסר על כתובת הישות המשפטית, לרשות הרישום יש זכות לסרב לרישום. על פי המסמך, העובדות של הכללת מידע על כתובת הרישום ההמונית הן הבסיס לאימות מהימנות הנתונים במרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת. לפיכך, ברישום חברות בכתובת המונית, ישות משפטית או יזם בודד מסתכנים בסירוב רישום.

אבל החמרת הפיקוח על כתובות המונים חלה לא רק על עסקים חדשים, אלא גם על חברות שכבר רשומות: משרד המס שולח מכתבים לחברות שצריכות למסור מידע מהימן על כתובתן לרשות הרישום. לא ניתן יהיה להתעלם מהודעת רשויות המס: אם הכתובת לא אושרה, המסמכים שהוגשו אינם תואמים לאמינות, אזי נרשם במרשם הישויות המשפטיות של המדינה המאוחדת לגבי מידע שגוי על הכתובת, מה שעלול להביא להדרת הארגון מהמרשם, לפי. מסוכן על אחת כמה וכמה להתקשר בחוזים עם צדדים נגדיים הרשומים בכתובות המוניות.

איך בודקים את ה"תו המוני" של הכתובת? ראשית, שירות זמין באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי שבודק את הכתובת שהוזנה על ידי המשתמש עם רשימה של כתובות המוניות. שנית, זה מראה אילו חברות רשומות באותה כתובת כמו הצד שכנגד המעניין את המשתמש, השירות. במספר מקרים, "שכונה" כזו, גם אם איננו מדברים על רישום המוני, עשויה להתברר כמשמעותית.

מיקומו בפועל של הצד שכנגד

כשלעצמה, הפער בין הכתובת בפועל לבין הכתובת המשפטית אינה מאפיינת את הצד שכנגד בשום צורה. על פי שירות המס הפדרלי, כמעט 80% מהחברות הרוסיות אינן ממוקמות בכתובת החוקית שצוינה במהלך הרישום. אבל משרד המס ממליץ לבדוק את מיקומו בפועל של הצד שכנגד יחד עם נתונים נוספים.

מידע כזה ניתן לקבל על ידי ביקור בכתובת החוקית או בפועל של השותף הפוטנציאלי. זה יאפשר לא רק להבהיר האם משרדו של הצד שכנגד אכן ממוקם שם, אלא גם להסתכל על המתחם, הייצור או שטחי המסחר, ולשוחח עם העובדים והשכנים בבניין המשרדים. ביקור כזה יכול להיות פרודוקטיבי במיוחד אם הוא נעשה בסתר, במסווה של קונה או שותף פוטנציאלי.

ב-Contour.Focus, תוכל להציג את הפנורמה של המבנים והסביבה עבור הישות המשפטית שצוינה בלחיצה אחת. אפשרות זו נקראת .

כדאיות תנאי החוזה עבור הצד שכנגד

יש צורך בהוכחות ברורות לכך שלצד שכנגד יש יכולת אמיתית לקיים את תנאי החוזה. קודם כל נלקח בחשבון הזמן המושקע באספקה ​​או ייצור של סחורה, ביצוע עבודה או מתן שירותים.

הפרות של חוקי המס

לנישום הזכות לבקש מרשויות המס מידע על תשלום מיסים על ידי צדדים שכנגד. יחד עם זאת, אין זה משנה אם הבדיקה תענה לפניית החברה. הקוד אינו קובע את חובתן של רשויות המס לספק לנישומים, לפי דרישתם, מידע על מילוי החובות שנקבעו על ידי צדדים נגדיים בחקיקה בנושא מסים ואגרות, או על הפרותיהם של החוק ().

כפי שעולה מנוהג הבוררות, עצם הפנייה למשרד השומה בבקשה לסייע בבדיקת תקינות צדדים שכנגד מעידה על בדיקת הנאותות של החברה.

על מנת שעובדת הפנייה לפיקוח תירשם, יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום עם קבלה חוזרת (ברשותכם עותק אחד של המלאי וההודעה שהוחזרה) או להגיש בקשה אישית למשרד פיקוח המס (במקרה זה, עותק של הבקשה עם סימן קבלה נשאר בהישג יד).

תיקי בוררות

"רשימה שחורה" באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי

זהו מרשם של פסולים. פסילה היא ענישה מנהלית המורכבת בשלילת זכויות מסוימות מאדם, בפרט, את הזכות לכהן בתפקידים בכירים בגוף ההנהלה המבצעת של ישות משפטית, להיות חבר בדירקטוריון (המועצה המפקחת), לשאת. להוציא פעילויות יזמיות לניהול ישות משפטית.

עילות הפסילה עשויות להיות פשיטת רגל מכוונת או פיקטיבית, הסתרת חובות רכוש או רכוש, זיוף מסמכים חשבונאיים וחשבונאיים אחרים וכו'.

כדי להימנע משיתוף פעולה עם חברות שראשן נפסל, מספיק לבדוק שותף פוטנציאלי באמצעות שירות מיוחד באתר האינטרנט של שירות המס הפדרלי. החיפוש מתבצע לפי שם הישות המשפטית ו-PSRN.

עד סוף 2018 השיק שירות המס הפדרלי במצב בדיקה את שירות העסקים השקופים, שבאמצעותו ניתן לאסוף מידע מקיף על משלם מסים - ארגון ולבצע בדיקת נאותות.

אם תזין נתונים לגבי ה-TIN, PSRN או שם החברה בחיפוש, המידע הבא יופיע:

• תאריך רישום המדינה ומספר רישום המדינה הראשי של הישות המשפטית, אופן היווצרותה של הישות המשפטית ושם רשות הרישום;
• מידע על רישום הארגון ברשות המסים;
• מצב הישות המשפטית;
• כתובת הישות המשפטית ומידע על כתובת הרישום ההמוני;
• OKVED;
• גודל ההון הרשום;
• נתונים לא מדויקים על ראש החברה, ניהול הפעילות של ישויות משפטיות רבות אחרות;
• קטגוריית הנושא של עסקים קטנים ובינוניים.

כדאי לשים לב לשלט המשולש שעלול להופיע בסעיף כאזהרה. המשמעות היא שהמידע דורש תשומת לב מיוחדת.

סמכויות החותם על המסמכים

משרד האוצר ממליץ בעת בדיקת צדדים שכנגד להשיג ראיות תיעודיות לסמכותו של ראש (נציגו). אם המסמכים חתומים על ידי נציג החברה, יש לקבל מהצד שכנגד ייפוי כוח או מסמך אחר המסמיך אדם זה או אחר לחתום על מסמכים בשם החברה.

משרד האוצר ממליץ גם לנישומים לבקש מסמכי זיהוי מראש החברה הנגדית. זה יאשר כי המסמכים חתומים על ידי מי שיש לו הסמכות לעשות זאת. בנוסף, ייתכנו מקרים בהם הצד שכנגד רשום על דרכון שאבד או נגנב. אתה יכול לגלות זאת באתר FMS.

מידע עסקה

אישור קשרים אישיים בעת סיום עסקה

היעדר קשרים אישיים במהלך כריתת העסקה עשוי להעיד על כך שהנישום לא נקט גילוי נאות. הנתונים שנאספו על נסיבות כריתת ההתקשרות עם הצד שכנגד (אשר השתתף במשא ומתן, מי שחרר את הסחורה וכו') יסייעו להוכיח את ההיפך.

אימות מסמכי העסקה

הליך זה מונע לא רק את טענות רשויות המס, אלא גם התדיינות אפשרית.

• לבדוק את הכתובת המצוינת במסמכי הצד שכנגד, במיוחד בחשבוניות;
• לוודא שמסמכי הספק אינם מכילים סתירות הגיוניות ועומדים בקוד המס של הפדרציה הרוסית וחוקים אחרים;
• השוו בין חתימות עובדים על מסמכים כדי למנוע את המצב כאשר חתימות שונות מוכנסות מטעם אדם אחד (עדיף לא לכלול מסמכים כאלה כדי ששירות המס הפדרלי לא יטען שהם פיקטיביים).

רשימה זו של "מסננים" אינה ממצה. ישנן דרכים אחרות להיזהר בבחירת צד שכנגד ולקבל את המידע המלא ביותר לגביו.

הסטטיסטיקה נותנת לנו עובדה לא מאוד נעימה: עסקה עם כל 20 ארגון מסתיימת בדרך כלל בהפסדים רק בגלל שהחברה הנגדית לא בדקה את מהימנותה. איך ללמוד את המוניטין של החברה ולהגיע לשיתוף פעולה כנה? בואו ננסה להבין את זה.

מתי יש לבדוק קבלנים?

אימות צדדים נגדיים מתבצע בדרך כלל על ידי אנשי עסקים מנוסים או עורכי דין מנוסים. אתה יודע למה? כי הם כבר הבינו שצריך לעבוד רק עם חברות מהימנות ויותר מכך, רק אתה אחראי לבדוק את האמינות הזו.

על מנת להימנע ממצבים לא נעימים בעבודה עם צד שכנגד, נהוג "להסיע" שותפים חדשים ברשימה שלמה של צ'קים. יתרה מכך, ישנם מספר מקרים בהם נדרשות בדיקות כאלה:

1. אם תחליט לעבוד עם בן זוג חדש בפעם הראשונה. בדיקה תעזור למנוע שגיאות אפשריות.
2. אם אתה מודע לכך שהצד שכנגד הפוטנציאלי הוא חברה חדשה שנרשמה לאחרונה. כמובן שחברה חדשה כשלעצמה לא יכולה לשאת סיכונים, אולם העבודה איתה עדיין טובה ככל האפשר.
3. אם אתה יודע שצד שכנגד פוטנציאלי אינו מחמיא במיוחד. כמובן, אף אחד לא ביטל את הלשונות הרעות של התחרות, אבל עדיין הפתגם הישן אומר "סמוך, אבל ודא".
4. אם צד שכנגד פוטנציאלי עובד אך ורק על בסיס תשלום מראש. על ידי בדיקת מהימנות החברה, אתה יכול להגן על עצמך מפני תת אספקה ​​של סחורה, או ממתן שירותים באיכות נמוכה.

אימות חברה הוא שירות נפרד שארגונים רבים מספקים, אולם עם המיומנות הראויה וזמן פנוי, אתה יכול לעשות זאת בעצמך.

אין להטיל ספק ברלוונטיות של בדיקת הנאותות של החברה לתחומי עסקים שונים. אפילו בפעילות כזו שלכאורה אמינה ללא ספק כמו ליסינג, אין "שחקנים" ישרים לגמרי.

איזה מידע ניתן לקבל על בן זוג פוטנציאלי

אז בואו נסתכל איזה סוג של מידע אתה יכול לקבל על חברה באמצעות גישה פשוטה לאינטרנט. הדרך הקלה ביותר היא להיכנס לאתר של שירות המס ולהשתמש בחיפוש כדי למצוא שם את כל המידע הדרוש, או להיעזר בשירותי משאבי צד שלישי, שאגב, לעיתים בתשלום.

בדיקת TIN

הדבר הראשון שמאפיין חברה כחברה שבאמת עובדת ועובדת ביושר הוא ה-TIN. אם יש לך TIN של ארגון, אז אתה יכול בקלות לבדוק עד כמה הוא אמיתי. TIN, או מספר מס בודד, הוא צופן שנבנה על פי אלגוריתם מיוחד. אם החברה הוציאה את זה מהראש, אז בדיקה לפי מספר זה בכל שירות שנוח לך לא תיתן שום תוצאה.

הדרך הקלה ביותר לבדוק את ה-TIN היא להשתמש בשירות האימות באתר שירות המס (עוד על כך בסוף המאמר).

אנו מבקשים תעודת רישום מדינה

בקשת אישור רישום היא דרך בטוחה לגלות עד כמה אמיתיות הפעילות של צד שכנגד פוטנציאלי. בדרך זו נברר האם החברה אכן קיימת, כלומר האם היא מטופלת על ידי שירות המס הפדרלי כנישום.

כמובן, קיומן של ראיות עדיין לא אומר לנו שהחברה מאוד אמינה. אולי היא פשוט הפסיקה את פעילותה, או אולי היא לא מגישה דוחות, או אפילו חייב מס.

אתה יכול לבקש עותק של תעודת רישום המדינה ישירות מהחברה, או להשתמש שוב בשירותים של משאבים של צד שלישי.

אנו מקבלים תמצית ממרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות / EGRIP

אם אתה יכול לקבל הצהרה חדשה עבור הצד שכנגד ממרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות / EGRIP, אז זה אומר שהארגון עדיין צף. זאת ועוד, התמצית מכילה את כל המידע הדרוש לאימות כנות הארגון: בעליו, מקום הרישום, רישיונות ונתונים נוספים.

ניתן להוריד את התמצית באתר הרשמי של שירות המס של הפדרציה הרוסית (וזה הרבה יותר קל) או לבקש משותף פוטנציאלי. אם אתה צריך תמצית מאושרת מהמרשם, אתה יכול להגיש בקשה לכך בכל סניף של שירות המס של רוסיה.

ניתוח דוחות כספיים

כלי מצוין לניתוח ארגון הוא ניתוח הדוחות הכספיים שלו. בקש מאזן מהצד שכנגד, או השתמש בשירותי צד שלישי.

בעזרת האיזון ניתן לבדוק מספר סוגי נתונים בבת אחת:

• החברה סוגרת רבעונים בהצלחה ומגישה דוחות;
• החברה מנהלת עסקים;
• אילו נכסים מחזיקה החברה?

נכסי החברה הם, קודם כל, ההון וההתחייבויות המורשים שלה ואחרים. אם לחברה אין כמעט נכסים, אז זה הזדמנות בשבילך לחשוב אם כדאי לקשר את העסק שלך אליו.

כמו כן, אם אתם יודעים שאתם מתכננים עסקה גדולה עם חברה, והנכסים או המחזור שלה קטנים מאוד בהשוואה לסכום העסקה, אז זו גם סיבה לחשוב: סביר להניח שהיא מסתירה חלק מההכנסה, מה שגם לא מראה את זה על הצד החיובי.

על בסיס המאזן ניתן לבצע ניתוח פיננסי מלא, אשר לא רק יכול להדגים את וקטור ההתפתחות של החברה, אלא גם להבין עד כמה היא יציבה על הרגליים. אם אתה צריך שותף אמין, אז זה אחד האינדיקטורים העיקריים.

אנו בודקים את כתובת הרישום עבור "תו המוני"

מה אתה יודע על כתובת רישום בכמות גדולה? סביר להניח ששום דבר. עם זאת, זהו אחד המאפיינים הבסיסיים ביותר של מה שנקרא חברות יום אחד. אם אתה חושש שהצד שכנגד שלך עשוי להתברר כחברה כזו, פשוט בדוק זאת בכתובת.

ניתן לעשות זאת באתר שירות המס בכתובת service.nalog.ru/addrfind.do.

רוב החברות רשומות בכתובת אחת, אולם למעשה הן ממוקמות בכתובת אחרת לגמרי. כמו כן, אנו ממליצים לבדוק את הכתובת האמיתית של מיקום החברה - האם המשרד של השותף אכן קיים ואיך הוא. אם לא עבדת בעבר עם שותף זה וסכום העסקה המתוכננת גבוה, אזי בדיקה כזו לא תהיה מיותרת.

בדיקת פיגורים ודיווח מס

אם אתה מטיל ספק בכך שהצד שכנגד שלך משחק הוגן, לכל מקרה, בקש משירות המס הפדרלי מידע על תשלום המסים על ידי חברה זו.

לשם מה זה? הכל פשוט. אם התיק בינך לבין הצד שכנגד שלך מגיע לבוררות, אז פנייתך לשירות המס הפדרלי לקבלת מידע נוסף תהיה יתרון עצום. על מנת לרשום את עובדת הערעור, יש להגיש את הבקשה באופן אישי, ומשרד שירות המס הפדרלי חייב לסמן את קבלת הבקשה (או לשלוח את הבקשה בדואר רשום עם הודעה).

בידיעת ה-TIN שלו, אתה יכול לבצע אימות כזה של הצד שכנגד באתר האינטרנט של שירות המס - service.nalog.ru/zd.do.

בהתחשב בכך שהשירות המקוון הזה עובד במצב בדיקה, עליך להבין שהמידע המתקבל אינו יכול להיחשב אמין ב-100%.

חוזים ממשלתיים

חוזים ממשלתיים הם דרך מצוינת לבדוק את כל הפרטים על שותף פוטנציאלי. חברות קבלניות לעסקאות כאלה נבחרות בקפדנות רבה. כך, למשל, משרד שיש לו חובות לא יכול להיות קבלן. אם חברה חותמת לפעמים חוזים ממשלתיים, אז זה מהווה אינדיקטור לאמינות שלה ולעמדה יציבה בשוק.

אתה יכול לבדוק את השתתפות החברה ברכש ציבורי באתר zakupki.gov.ru, או בפלטפורמות מסחר אלקטרוניות אחרות.

נתוני אנשים

על איזה סוג של אנשים אנחנו מדברים במקרה הזה? קודם כל על ההנהלה והמייסדים. אז, יחד עם רישום המוני, יש דבר כזה "מנהיג המונים". אם אדם הוא דירקטור בכמה חברות בו זמנית, אז יש לך את כל הסיבות להאמין שצד נגדי פוטנציאלי הוא עסק של יום אחד.

בנוסף לעובדה שתראה כמה חברות אדם מנהל, תהיה לך גם גישה לנתונים על כל החברות שהוא ניהל בעבר. אם תהיו מודעים לכך שרבים מהמשרדים המנוהלים על ידי אדם פשטו רגל, אז זו סיבה לחשוב: סביר להניח שיש לכם עסק עם חברה חסרת מצפון, שאולי לא יהיה מחר.

לא מיותר לבדוק האם הראש רשום בפנקס הפסולים. אתה יכול לעשות זאת באתר האינטרנט של שירות המס - service.nalog.ru/disqualified.do.

בדיקת הארגון על ידי TIN באתר האינטרנט של שירות המס של רוסיה

בואו ננסה להבין איך למצוא ולבדוק צד נגדי לפי TIN באתר של שירות המס. כדי לעשות זאת, עקוב אחר הקישור egrul.nalog.ru, או פתח את העמוד הראשי של המשאב ובסעיף "שירותים אלקטרוניים" בחר "סיכונים עסקיים: בדוק את עצמך ואת הצד שכנגד".

אתה כבר יודע לפי אילו פרמטרים אתה יכול לבדוק חברה דרך המשאב של שירות המס של הפדרציה הרוסית, אז עכשיו נשקול את הבדיקות השכיחות ביותר - בדיקה לפי TIN.

לדוגמה, נבדוק את ה-TIN של PJSC GAZPROM. אל תשכח שבנוסף לבדיקת ישויות משפטיות, קיים שם גם אימות של יזמים בודדים.

כפי שאתה יכול לראות, הכל פשוט מאוד. נזין את מספר המס הבודד בחלון הנדרש ונזין את ה-captcha כדי לאשר שאיננו רובוט.

התוצאה משמחת: משרד המס מספק מיד את הכתובת של מיקום החברה, ה- OGRN, TIN, KPP שלה, וכן את התאריך שבו הוקצה ה- OGRN:

מסקנות

כדי למנוע אי הבנות בעת עבודה עם צד שכנגד חדש, יש צורך לבדוק את מהימנותו. בדיקה כזו יכולה להתבצע בקלות באתר הרשמי של שירות המס של רוסיה או להשתמש בשירותים אחרים.

על סמך תוצאות הביקורת ניתן להסיק מסקנות - האם להתחיל שיתוף פעולה עם חברה חדשה, או שמא יש צורך לנתק כל קשר כבר עכשיו.

סרטון - מדוע חשוב לבדוק צדדים נגדיים לפני סיום עסקה:

מספר הרישום הראשי של המדינה (OGRN) מוקצה לכל הארגונים והיזמים הפרטיים הפועלים בשטח הפדרציה הרוסית. זהו אחד המזהים המספריים העיקריים, המכיל מידע על המיזם בצורה מוצפנת (מקום ושעת יצירתו, סוג הארגון וקישור למס.

הקוד הזה עושה כמה דברים:

1. זה יכול לשמש לאשר את העובדה שהארגון קיים בפועל.
2. OGRN מאפשרת לברר האם הארגון נכלל ב"רשימות השחורות" של שירות המס.
3. קוד זה מאפשר גם לברר את כתובת החברה ולזהות את המנהיג שלה.

מזהה כזה הינו ייחודי לכל מוסד או מפעל ומשמש בעיקר את החברות עצמן כאחד הפרטים שלהן בעת ​​ביצוע תשלומים דרך בנקים, שכן הארגון הבנקאי מקבל את כל המידע הדרוש על המשלם מה-OGRN.

פענוח OGRN

קוד OGRN לארגונים מורכב משלוש עשרה ספרות, שהשילוב שלהן מחולק למספר קבוצות. כל אחד מהם מכיל מידע מסוים, בפרט - הערך של הראשון מציין את סוג הארגון:

• 1 - הדמות היא סימן למספר הרישום של המדינה;
• 3 - מספר שהוקצה ליזם בודד;
• 2 - המיזם או הארגון הם מוסד ציבורי.

שתי הספרות הבאות הן שנת הרישום (לדוגמה, "10" פירושו 2010). הרביעי והחמישי מציינים את האזור שבו רשום הבעלים של OGRN, והאחרים (השישי והשביעי) הם המזהה של משרד המס הספציפי שביצע את הרישום. המספרים משמונה עד שתים עשרה הם מספר ההחלטה, לפיה מאורגן ונרשם המפעל. הספרה השלוש עשרה היא בקרה ומשמשת לאימות האותנטיות של OGRN.

לעתים קרובות, במקום הקיצור OGRN, עשוי להיות קיצור OGRNIP, שהוא המזהה של יזם בודד, כפי שמעיד מתמלול OGRNIP המתאים. קודים אלה עצמם נבדלים במספר הספרות: ב- OGRNIP יש 15 מהם.

כיצד לגלות PSRN

אתה יכול לגלות קוד ארגון כזה בכמה דרכים:

1. אם אתה בעצמך ראש ארגון או יזם יחיד, אתה יכול לראות את ה-PSRN בתעודה שמונפקת עם הרישום במיסוי.
2. אם ידוע ה-TIN של המיזם או היזם היחיד בו אתם מעוניינים, תוכלו לברר את ה-TIN לפי TIN באמצעות שירות מיוחד.
3. לפעמים כדאי יותר לפנות למשרד השומה בבקשה לבצע תמצית ממרשם הישויות המשפטיות המאוחדות (Unified State Register of Legal Entities). לא מדובר במידע סודי שמוצג לכל ישות משפטית ופרט בעת הגשת בקשה ומתן תעודת זהות. החיסרון היחיד של שיטה זו הוא שיכול לקחת עד שבעה ימים כדי לבדוק את הבקשה ולספק תמצית. זה נעשה בדרך כלל במקרים בהם אי אפשר לגלות את OGRN על ידי TIN.

והדבר האחרון: במספר מצבים, ייתכן שיהיה צורך לאמת את האותנטיות של ה- OGRN. לדוגמה, אם אתה מתכנן לסגור עסקה או לשתף פעולה עם ארגון ש"ניקיון" שלו מוטל בספק, או שישנה אפשרות שמזהה זה (כמו כל שאר הנתונים) מזויף.

לשם כך מיועדת אותה ספרה שלוש עשרה של ה-PSRN, שפענוחה מתואר לעיל. אתה רק צריך להשליך את הנתון הזה מהסדרה הכללית ולחלק את המספר הנותר ב-11. אתה בהחלט תקבל מספר חלקי, שממנו אתה צריך להשליך את השארית אחרי הנקודה העשרונית. בואו ניקח את הערך הזה כ-X.

אנו מכפילים את הערך המתקבל ב-11 - זהו המספר Y. אם, כאשר מחסירים את ערך ה-Y מ-X, מקבלים ערך השווה לספרה השלוש-עשרה המושלכת מאוד, אז ה- OGRN תקף. בדיקת OGRN עבור יזמים בודדים (OGRNIP) מתבצעת על פי אותה תכנית. רק כמחלק ומכפיל, לא 11, אלא 14 משמש.

OGRN- מזהה שהוקצה לכל הארגונים מאז 2002. ערך דיגיטלי זה, ייחודי לכל מיזם או יזם בודד, נרשם במרשם המדינה המאוחד.

מידע על מספר הרישום הראשי של המדינה זמין לציבור ופתוח לכל מתעניין. המשמעות היא שכל מי שפנה לרשויות המס בבקשה למתן מידע על ארגון עם המספר המתאים יכול לברר מידע כזה. במקביל, אתה יכול לגלות את OGRN על ידי TIN או כל אחת מהשיטות המתוארות להלן.

מזהה כזה נושא מידע מוצפן, המכיל את הנתונים הבאים:

1. הספרה הראשונה של OGRN ו- OGRNIP היא אינדיקטור לכך שהארגון רשום במרשם, בעוד שהמספר "2" מוקצה על ידי סוכנות ממשלתית, והמספר "1" מזהה את האובייקט כיזם בודד.
2. שתי הספרות הבאות הן שנת הרישום ברשויות המס.
3. המספרים מהרביעי ועד השביעי כולל "יספרו" על אזור הרישום ועל מחלקת המס הספציפית, בהתאמה.
4. חמש ספרות מהשמינית עד שתים עשרה הן המספר שהוקצה להחלטת הרישום.
5. ספרת הבדיקה השלוש עשרה אינה אומרת דבר ומשמשת לאימות הקוד לאותנטיות.

הקוד לארגונים וליזמים בודדים שונה רק בכך שבמקרה השני, המספרים הם לא שלוש עשרה, אלא חמש עשרה. אחרת, הפענוח עבור OGRNIP ו- OGRN אינו שונה.

היכן משמש

ה-OGRN מאפשר לקבל מידע כמעט מלא על הארגון, כולל לברר מי המנהיג שלו, היכן החברה ממוקמת והאם היא קיימת בכלל, וכן לברר האם הבעלים של ה-OGRN נמצא ב"רשימות השחורות" נערך על ידי רשויות המס. רשימות כאלה כוללות חברות שונות ליום אחד וחברות עם חובות מס.

איך לגלות

עבור OGRN ו- OGRNIP, הפענוח שונה במקצת בגלל מספר התווים, עם זאת, כל הנתונים האלה מוכלים במקום אחד, כך שבכל מקרה, אתה יכול לגלות מזהה כזה בשלוש דרכים:

• באמצעות בקשת תמצית ממשרד השומה, במקרה זה, הנתונים נמסרים תוך שבוע לאחר רישום הבקשה;
• להסתכל על המספר בתעודת הרישום של מיזם או יזם בודד;
• גלה PSRN לפי TIN, באמצעות .

במקרה הראשון, אין צורך ברשות הנוגעת בדבר אישורים מיוחדים, ואף לא נדרשת סיבה. PSRN הוא מידע פתוח, וכדי להגיש בקשה, אתה רק צריך להציג את תעודת הזהות שלך במשרד המס.

מדוע יש צורך באימות

אם ה- OGRN או OGRNIP אינם מסופקים על ידי רשויות המס ואינם נלקחו ממסמך רשמי, תיתכן אפשרות שהמזהה אינו חוקי או מזויף. בדיקה פשוטה של ​​OGRN, המורכבת ממספר שלבים, תעזור לאמת את ההיפך:

1. רשום את הערך המספרי של ה-PSRN שיש לך על הנייר ללא ספרת הביקורת האחרונה (אלה הם 13 ו-15 סימנים עבור ארגון ויזם בודד, בהתאמה).
2. חלקו את המספר בן עשרים הספרות המתקבל ב-11.
3. לאחר קבלת מספר שבר, הקטינו אותו למספר שלם, זרוק את ערך השבר, וגם כתוב את התוצאה על פיסת נייר, ציין ערך זה כ"ראשון".
4. הכפל את ה"ערך הראשון" הזה ב-11 כדי לקבל את ה"שני".
5. בהפחתת ה"שני" מה"ראשון", תקבל את אותה ספרת ביקורת.

אם עשית הכל נכון וה- OGRN באמת אמיתי, תוצאת החישובים שלך תמיד תתאים לערך הבקרה. אחרת, עליך לבדוק את הארגון שבבעלותו המזהה ה"חשוד".